Бывший директор казначейства нижегородского банка «Ассоциация» (лишен лицензии и признан банкротом) Владимир Макаревич, обвиняемый в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и фальсификации отчетности банка (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ), заключен под стражу. Он частично признал вину, сообщили в региональном СУ СК.
По версии следствия, Владимир Макаревич совместно с неустановленными лицами разработали схему растраты средств банка с использованием незаконных перечислений на счета контрагентов в иностранном банке. Всего в 2013-2016 годах сумма ущерба составила 487 млн руб. Чтобы скрыть это, обвиняемый вместе с сообщниками подделывали документы банка об остатках средств на корсчетах, считают в ведомстве.
Как ранее сообщалось, в августе 2019 года Банк России отозвал лицензию «Ассоциации» из-за того, что на счетах банка отсутствовали отраженные в отчетности 3,8 млрд руб. Эти средства находились на корсчете в VTB Europe Bank. В сентябре нижегородский банк признали банкротом. Сперва в СУ СК по факту пропажи средств возбудили уголовное дело по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации». В марте его переквалифицировали, и основной версией следствия стала растрата.
Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «В “Ассоциации” оформили растратчика».