Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными восемь векселей ООО «Анапский проект» на общую сумму 275 млн руб. Заявление об оспаривании сделки должника в судебную инстанцию было подано внешним управляющим банкрота Михаилом Кравченко. Участники сделки: ООО «Южный капитал» и АО «Кубанская управляющая компания», сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
«Заявитель полагает, что сделки по выдаче векселей являются притворными, совершены в пользу заинтересованного лица, не имеют экономическую выгоду для должника. Суд усматривает верным вывод управляющего об отсутствие экономической выгоды от данных сделок», - говорится в судебной документации.
Кроме того, суд постановил взыскать с ООО «Южный капитал», ЗАО «Кубанская управляющая компания» и ДУЗПИФН «Флагман» солидарно государственную пошлину в размере 48 тыс. руб. в доход федерального бюджета.
Согласно материалам Арбитражного суда, с заявлением о признании ООО «Анапский проект» банкротом обратилась Валентина Пономарева. Определением краевого арбитража от 26 января 2017 года заявленные требования были признаны обоснованным и в отношении должника введена процедура наблюдения. 26 июля 2017 года в отношении общества введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Михаил Кравченко. Спустя год конкурсные процедуры заменены внешним управлением.
Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, «Анапский проект» был создан специально под строительство ЖК «Парковый» в Анапе, который так и не успел реализовать. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество было зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Уставный капитал — 503 млн руб. Головной компанией общества значится закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Флагман». Выручка «Анапского проекта» за 2016 год составляла 282,5 млн руб., убыток — 191,2 млн руб. В 2017 году общество уже не показывало выручки, убыток составил 1 млн руб. Кредиторская задолженность на тот же период составляла 1 млн руб.
Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено директору компании Юрию Ганночке и его предполагаемым сообщникам, которые, по версии следствия, привлекали средства дольщиков на строительство «Паркового», хотя права на все площади в ЖК уже были переданы инвесторам-юрлицам. По аналогичной статье суда дожидаются еще девять человек, которых обвиняют в хищении более 840 млн руб. у 409 дольщиков жилого комплекса. В числе подсудимых двое экс-руководителей Крайинвестбанка.