Уральские таможенники выявили и пресекли схему незаконного вывода миллиона евро за рубеж. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области выявили схему нелегального вывода денег за границу.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото
Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел более 1 млн евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной. «Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов»,— рассказали в пресс-службе таможенного управления.
По данным источника “Ъ-Урал”, незаконно переводил валюту бывший почетный консул Сейшельских островов Игорь Вожагов. Господин Вожагов и еще одна женщина оформили два предприятия. Одно числилось на женщине в Москве. Другое на Игоре Вожагове в Болгарии. Компании действовали под видом предоставления туристических услуг.
Напомним, в 2017 году Игоря Вожагова отстранили от должности почетного консула Республики Сейшельские острова в Екатеринбурге. Он возглавлял диппредставительство с 2009 года. Официально причина тогда не называлась. Но как стало известно „Ъ-Урал”, инициатором отзыва консульской экзекватуры стала российская сторона, которая посчитала, что уральский бизнесмен незаконно зарегистрировал почетное консульство как юрлицо. Ранее судебные приставы арестовывали его имущество и машину консульства из-за долгов.