В Набережных Челнах по требованию прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против четырех организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как показала прокурорская проверка, с октября 2019 года по май 2020 набережночелнинский бизнесмен и создатель фонда Эрик Гафаров вместе с другими лицами «под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн руб.», отметили в ведомстве.
Также прокуратура во время проверки нашла признаки неправомерных действий при банкротстве. В частности, отмечается, что господин Гафаров по решению Арбитража Татарстана был признан банкротом, и в отношении бизнесмена ввели процедуру конкурсного производства. При этом он скрыл информацию о своих доходах от арбитражного управляющего. Материалы об этом ведомство отправило следствию для уголовного преследования Эрика Гафарова по факту неправомерных действий при банкротстве. (ч. 1 ст. 195 УК РФ).