Полиция Краснодара расследует уголовное дело о мошенничестве, организованном под видом сельскохозяйственного проекта. Злоумышленники обещали до 100% годовых за счет вложений в производство клубники, однако затем отказывались возвращать деньги, ссылаясь на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. По данным инициативной группы, жертвами мошенников стали более 30 человек из различных регионов России, ущерб превышает 20 млн руб.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Следственное управление УМВД России по Краснодару возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица, совершившего крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) под видом проекта в сельхозпроизводстве, сообщил “Ъ” адвокат Антон Яновский, представляющий интересы потерпевшей — жительницы Краснодара.
Следствие установило, что в марте 2019 года злоумышленник, действуя от имени главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Виталия Лозянова, заключил с женщиной договор совместной деятельности: КФХ брало на себя обязательства по выращиванию и реализации клубники и до февраля 2020 года должно было передать инвестору часть вырученных средств. Доходность должна была составить около 100% годовых. Женщина передала 450 тыс. руб., как она считала, в пользу КФХ, однако представитель хозяйства своих обязательств не выполнил, а затем скрылся.
В полицию обратилась одна пострадавшая, но, по данным инициативной группы, жертвами аналогичной мошеннической схемы стали более 30 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, а также юга России. Остальные потерпевшие, по словам Антона Яновского, готовы написать заявления о преступлении на следующей стадии расследования. Предварительная сумма ущерба — 20 млн руб.
Как рассказали “Ъ” на условиях анонимности пострадавшие граждане, предложения совместной деятельности с КФХ Виталия Лозянова с вложениями от 450 тыс. до 1,5 млн руб. публиковались в интернете, КФХ арендовало теплицы в Республике Адыгея.
«Проект показался мне интересным, особенно технологии гидропоники и применение удобрений,— рассказал один из потерпевших.— Я приехал к Виталию Лозянову, чтобы перенять у него опыт и попробовать самому выращивать клубнику в теплицах, но он убедил меня начать проект вместе с ним».
Когда наступило время выплаты дивидендов, глава КФХ начал под разными предлогами уклоняться от контактов с инвесторами. Один из них получил письмо от имени КФХ, в котором говорилось, что производство клубники в 2019 году было убыточным, поэтому дивиденды и основная сумма вклада не могут быть выплачены. «Моей виновности в стечении данных обстоятельств нет»,— говорится в письме, подписанном Виталием Лозяновым. Интересно, что подпись в письме существенно отличается от подписи в паспорте господина Лозянова (копия документа осталась у вкладчиков). «Мы не знаем, кто действовал по паспорту Виталия Лозянова, личность гражданина, заключавшего договоры с вкладчиками, не установлена, так как он ни разу не являлся на опрос в полицию и, по нашим данным, уехал из России»,— пояснил адвокат Антон Яновский. Мобильный телефон главы КФХ Лозянова оказался недоступен.
По мнению юристов, исход уголовного дела будет зависеть от того, докажет ли следствие отсутствие намерения обвиняемых исполнять свои обязательства в момент заключения договора.
«Если следствие получит доказательства того, что инвестиционные средства были израсходованы именно на реализацию проекта, а объективные обстоятельства исключили получение прибыли, то преступное деяние может не иметь места»,— отметил Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». По мнению Сергея Кириллова, партнера адвокатского бюро «Бишенов и партнеры», доказательством преступления может быть отсутствие реальной возможности для исполнения договора: «Например, если у КФХ нет ресурсов либо они недостаточны или созданы только для придания видимости реальности намерений, если неисполнение договорных обязательств носит системный характер»,— пояснил юрист. Господин Кириллов полагает, что потерпевшие имеют мало шансов получить возмещение, так как у профессиональных мошенников, которые организуют подобные схемы, отсутствует какое-либо имущество.