В Башкирии полиция объявила в федеральный розыск 53-летнего жителя Уфы Сергея Кострова. Он подозревается в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210), сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По версии следствия, подозреваемый организовал группу с участием более 15 человек, которая специализировалась на обналичивании средств под 7-15%. Для этого арендовались офисы, использовалось более 130 подконтрольных юридических лиц и банковские карты физических лиц. В группу, как полагает полиция, входили жители Уфы и Москвы.
Операции производились со счетами в двух банках, названия которых в МВД не раскрывают. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Ъ-Уфа", что речь идет о банках «Ренессанс» и «Европейский экспресс», лицензии которых были отозваны в 2015 и 2017 годах соответственно. Доход от преступной деятельности группы следствие предварительно оценивает в 28 млн руб., объем обналиченных средств — в 3 млрд руб.
В некоторых случаях группа не возвращала средства заказчикам, отмечают в полиции.