Две компании агрохолдинга «Здоровая ферма» направили в Арбитражный суд Челябинской области иски к четырем бывшим директорам с требованием взыскать с них 637,2 млн руб. В банке «Траст», который владеет активами, объяснили подачу исков желанием возместить ущерб, причиненный экс-руководителями в результате махинаций с налогами. Также обнаружено фактическое отсутствие заявленных в документах объектов недвижимости балансовой стоимостью более 300 млн руб. С декабря 2019 года СК расследует уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов экс-руководителями «Здоровой фермы» на сумму не менее 63 млн руб. По мнению экспертов, шансы истцов на удовлетворение исков высокие, однако процесс взыскания денег может затянуться и закончиться банкротством физлиц.
Новый владелец активов агрохолдинга объясняет иски желанием возместить ущерб от махинаций бывших топ-менеджеров
Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ / купить фото
Новый владелец активов агрохолдинга объясняет иски желанием возместить ущерб от махинаций бывших топ-менеджеров
Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ / купить фото
Компании группы «Здоровая ферма» — ООО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания», а также ООО «Траст птицеводческий холдинг» потребовали взыскать с четырех бывших директоров 637,2 млн руб. Исковые заявления поступили в Арбитражный суд Челябинской области 4 августа и пока не приняты к производству.
Согласно данным, опубликованным в картотеке арбитражных дел, «Уралбройлер» вместе с дочерней организацией банка «Траст», которой принадлежит группа компаний «Здоровая ферма», хотят взыскать 525,4 млн руб. с Юрия Вдовина, Ольги Труфакиной (ранее Мартьяновой) и Виктора Штейнерта. Ответчики руководили «Уралбройлером» в 2010–2015 годах, сменяя друг друга на посту генерального директора. «Уральская мясная компания» и «Траст птицеводческий холдинг» взыскивают 111,8 млн руб. с Виталия Мордовцева и Юрия Вдовина, возглавлявших организацию в 2010–2012 годах и в 2012–2016 годах соответственно.
В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» объяснили подачу исков намерением возместить ущерб, нанесенный компаниям экс-руководителями. «Управление ФНС по Челябинской области выявило, что в 2011–2014 годах был совершен ряд незаконных операций, направленных на возмещение НДС из бюджета. В рамках проектов по строительству и модернизации птицефабрик существенно завышались цены на оборудование и строительные работы. В связи с этим были сделаны доначисления по налоговым выплатам и штрафы, которые в настоящий момент полностью оплачены предприятиями»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе банка. Помимо этого, в результате проведенной акционером инвентаризации было выявлено «фактическое отсутствие объектов балансовой стоимостью более 300 млн руб.».
«Некоторые объекты были построены только на бумаге и даже поставлены на кадастровый учет с регистрацией прав в управлении Росреестра. Но фактически объекты не существуют. По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы»,— комментируют в пресс-службе банка непрофильных активов.
ООО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания» входят в группу компаний «Здоровая ферма» — крупного производителя мяса птицы, свинины и яиц. До декабря 2015 года агрохолдинг принадлежал депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг». Летом 2018 года собственником «Здоровой фермы» стал экс-акционер Бинбанка (в сентябре 2017 года ЦБ объявил о его санации) Микаил Шишханов. В декабре 2018 года «Здоровая ферма» перешла банку «Траст», на базе которого ЦБ создал фонд непрофильных активов санируемых банков. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2019 года чистый убыток «Уралбройлера» составил 722,8 млн руб. (в 2018 году была прибыль в 24,5 млн руб.), выручка осталась на уровне 2018 года — 6,9 млрд руб. «Уральская мясная компания» 2019 год закончила с чистой прибылью в 52,6 млн руб., что в три раза меньше, чем годом ранее (156,5 млн), выручка составила 4,1 млрд руб.
Трое из четырех ответчиков — Юрий Вдовин, Ольга Труфакина и Виктор Штейнерт — являлись фигурантами уголовного дела о махинациях топ-менеджеров «Здоровой фермы», которое с 2015 года расследовало ГУ МВД России по Челябинской области. Всего в числе обвиняемых было 15 экс-руководителей организаций, входивших в агрохолдинг. Они обвинялись в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, директора организовали схему, с помощью которой имущество через подставные компании переходило в собственность от одной фирмы к другой, а затем возвращалось в структуру агрохолдинга, но с завышенной стоимостью объектов. В налоговую подавались документы о якобы совершенных сделках и уплаченном НДС, который фактически не платили. Причиненный бюджету ущерб оценили в 208 млн руб. Также, по данным следствия, директора похитили более 120 млн руб. у подрядчиков, строивших объекты сельхозназначения, не расплачиваясь с ними. Чтобы скрыть следы преступлений, предприятия преднамеренно обанкротили. В 2017 году дело направили в суд, но так и не приступили к рассмотрению: сначала его несколько раз перенаправляли по территориальности, а затем Центральный районный суд Челябинска дважды возвращал дело прокурору для «устранения нарушений норм уголовно-процессуального законодательства». В последний раз это произошло в октябре 2018 года, после чего никакой информации о нем не было.
«Сообщаем, что следственной частью следственного управления УМВД России по Челябинску расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК («Покушение на мошенничество»). Вместе с тем, уведомляем, что в настоящее время данные предварительного расследования комментировать преждевременно»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области на запрос “Ъ-Южный Урал” о судьбе уголовного дела.
В декабре 2019 года региональное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов бывшим руководством «Здоровой фермы» (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах руководители представили в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую получить необоснованный вычет по НДС, а также завысили расходы по налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты более 63 млн руб. Конкретные фигуранты не называются. Расследование продолжается.
По мнению экспертов, шансы истцов на то, что суд удовлетворит требования, достаточно высокие. «Полагаю, что существуют значительные шансы удовлетворения судом исковых требований. Вопрос о реальном взыскании денежных средств в рамках исковых требований будет зависеть от финансового состояния должников. Как правило, в подобных ситуациях суд обязывает должников компенсировать взыскателям денежные средства солидарно»,— комментирует заместитель председателя межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. По словам юриста, действия экс-директоров необходимо квалифицировать как мошеннические, причинившие организациям значительный имущественный вред.
«Учитывая тот факт, что неуплата налогов в период правления тех директоров подтверждена либо судебными актами, либо самим фактом необжалования решения налогового органа, вероятность удовлетворения требований судом близка к 100%. Вероятность взыскания оценить сложно, это зависит от того, куда деньги ушли и насколько качественно они пристроены. Взыскание само по себе выльется в длительную процедуру банкротства физических лиц, в рамках которого имущество будут пытаться искать у них везде, где это только возможно»,— говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.