В Ярославле судят семь человек за незаконное обналичивание 40 млн рублей
В Ярославле направлено в суд уголовное дело в отношении «организованной группы из семи человек» по обвинению в незаконном обналичивании денежных средств, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Согласно материалам дела, с марта 2018 по декабрь 2019 года группа предоставляла услуги кассового обслуживания юридическим лицам за денежное вознаграждение, при этом не зарегистрировав свою кредитную организацию и не имея специальной лицензии на осуществление подобных операций. По данным следствия, незаконный доход группы составил более 40 млн руб.
Участникам группы предъявлено обвинение со ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В ходе расследования было проведено 23 обыска, более 40 компьютерных экспертиз и восемь судебно-бухгалтерских экспертиз. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.