СКР по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга, который обвиняется по пунктам “а”, “б” ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере), сообщили в управлении СКР по региону.
По версии следствия, на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года действовало организованное преступное сообщество (ОПС), которое вывело на счета китайских компаний более 595 млн руб. В интересах ОПС обвиняемый выводил денежные средства на счета подставных китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам.
В СКР отметили, что деятельность ОПС была пресечена, в 2018 году ее участники были осуждены к различным срокам лишения свободы. Однако обвиняемый скрылся и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Согласно материалам уголовного дела, члены ОПС выводили в Китай денежные средства под видом осуществления не существовавших в действительности договоров с китайскими IT-компаниями. С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, занимавшихся преступной деятельностью. Эти компании были созданы восемью жителями Тюменской и Свердловской областей. В ОПС входили также два гражданина Китая.
Как ранее писал “Ъ-Урал”, в октябре 2018 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор участникам ОПС, которые выводили средства в КНР. Его организовали предприниматели Дмитрий Серянин и Валерий Медведев, которые ранее работали в компании «Манибург», старейшем платежном агрегаторе Свердловской области. Они покинули компанию после конфликта с ее основателем Алексеем Бужиным, который в сентябре 2018 года был осужден на десять лет за вывод более 3,3 млрд руб. в Китай.
Дмитрию Серянину и Валерию Медведеву суд назначил наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы и штрафа 500 тыс. руб. каждому. Участникам ОПС Льву Громову, Вагабу Вагабову и Чэнь Сиу дали пять с половиной лет лишения свободы и штраф 200 тыс. руб., а Евгению Ефимову, Инь Чэну и Дмитрию Важинскому — пять лет и штраф 200 тыс. руб. Еще двоих участников незаконной организации — Светлану Бывальцеву и Андрея Алиуллова — суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом 200 тыс. руб.
Подробнее об уголовном деле — в материале «Отмывание в особо китайском размере»