В Томске суд рассмотрит уголовное дело о невозврате валютной выручки на 7 млрд руб., обвиняемым по которому проходит бывший гендиректор Томской электронной компании (ТЭК) Александр Казаков. По версии следствия, он заключил с аффилированными с ним иностранными компаниями из Великобритании, Канады, Мексики договоры на поставку горной руды и сплавов металлов, оплата за которые так и не поступила. Предприниматель, который в 2018 году был признан банкротом, с обвинением не согласился.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Прокуратура подготовила для передачи в Ленинский райсуд Томска дело о невозврате выручки за поставленные за рубеж горную руду и сплавы металлов. Об этом сообщил заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергей Сафинов.
Расследование этого дела началось в январе 2019 года по материалам проверки прокуратуры, проведенной совместно с УФСБ и таможней. Правоохранительные органы заинтересовались крупным внешнеторговым контрактом, заключенным ООО ТЭК и фирмой из Великобритании на поставку из РФ сплавов металлов. Несмотря на то, что сделка была совершена еще в 2013 году, оплата за товар в размере 888 млн руб. в Россию так и не поступила. В последующем дело обросло новыми эпизодами. Как установило следствие, не были оплачены еще несколько контрактов на поставку горной руды, концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата, подписанные с фирмами Канады, Мексики, Эстонии и Монголии.
По подсчетам следствия, совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил свыше 6,9 млрд руб.
В качестве обвиняемого по делу привлекли гендиректора ТЭК Александра Казакова. В ходе расследования было установлено, что иностранные фирмы, с которыми заключались сделки, якобы были аффилированы с ним. «Во избежание ответственности за нарушение валютного законодательства предприниматель представил в банки, в которых были открыты паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты, а также об увеличении объемов экспортных поставок»,— указывается в материалах следствия.
По данным следствия, чтобы создать видимость оплаты по договорам, бизнесмен представлял в банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми с ним якобы рассчитались за поставленный товар. «Однако фактически векселя находились в это время во владении сторонних организаций, не имеющих какого-либо отношения к вышеуказанным контрактам»,— отметили силовики.
Александру Казакову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в инвалюте), за валютные махинации ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Господин Казаков отрицает свою вину и считает обвинение надуманным.
В 2017 году ООО ТЭК решением арбитражного суда было признано несостоятельным с введением конкурсного производства. В 2018 году тот же суд объявил банкротом самого Александра Казакова. Одному только Газпромбанку, говорится в материалах суда, он задолжал свыше 1 млрд руб. В отношении предпринимателя была введена процедура реализации имущества.