В Ростовской области вынесен приговор по делу директора ООО «Сатурн» Сергея Клименко, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, он вместе с другими предпринимателями и экс-главой ростовского филиала Россельхозбанка Игорем Пятигорцем похитил средства этой кредитной организации и совершил ряд операций по их легализации. Сумма хищений составила 45,7 млн руб. Несмотря на заключение досудебного соглашения, Клименко назначили три года колонии общего режима и штраф.
Дело Сергея Клименко рассматривалось в особом порядке
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Дело Сергея Клименко рассматривалось в особом порядке
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Усть-Донецкий районный суд в среду огласил приговор директору ООО «Сатурн» Сергею Клименко. Ему назначили три года колонии общего режима за мошенничество и отмывание денег (ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Кроме того, предприниматель должен будет заплатить штраф, сумму которого в суде оперативно уточнить не смогли. Адвокат господина Клименко Сергей Логинов отказался от комментариев по делу.
По данным следствия, Сергей Клименко в 2015 году взял кредит в размере 45,7 млн руб. Часть средств — 15,6 млн руб. — он затем провел через фиктивные организации и легализовал, переведя на счет другой своей фирмы. «Помогал выдать кредит бывший управляющий филиала в Константиновске Алексей Волков. По этому делу он проходит свидетелем»,— рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, отметив, что сейчас Волков находится в тюрьме за взятку, которую получил, уже уволившись из банка и став заместителем главы района.
По словам источника, Сергей Клименко признался, что фальсифицировал документы о залоговом имуществе, которое не превышало 5 млн руб.
Кроме того, он признал, что не собирался возвращать всю сумму кредита. Предприниматель заключил досудебное соглашение и с сентября прошлого года находился под подпиской о невыезде.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Сатурн» зарегистрировано в Константиновском районе в 2002 году с уставным капиталом 54 тыс. руб. В качестве правопредшественника компании указано одноименное крестьянское хозяйство. Основной вид деятельности предприятия — выращивание зерновых культур. Бенефициарами ООО являются Сергей Клименко и Татьяна Клименко. В 2016 году открыто дело о банкротстве компании.
По версии следователей, руководителем схемы по хищению средств был тогдашний директор Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Игорь Пятигорец, арестованный в апреле 2019 года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Напомним, в марте 2017 года правоохранители сообщили о раскрытии схемы предоставления заведомо невозвратных кредитов в ростовском филиале Россельхозбанка.
Было возбуждено уголовное дело по факту хищения 390 млн руб., его фигурантами стали двое сотрудниц банка и трое работников других финансовых организаций.
Изначально Игорь Пятигорец проходил по делу свидетелем. Он утверждал, что расследование началось после его обращения в правоохранительные органы осенью 2016 года
«Один из заемщиков не вернул в положенный срок кредит. Я написал заявление с просьбой помочь нам вернуть деньги. Но расследование пошло другим путем: начали с сотрудников банка в попытке переложить ответственность на нас самих»,— заявлял он в интервью ростовской газете «Крестьянин». Дело Игоря Пятигорца вскоре будет передано в тот же Усть-Донецкий районный суд, отметил источник “Ъ” в правоохранительных органах.