Бизнесмен Рубен Варданян подтвердил данные основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о том, что через кипрский офшор Santerna Holdings Limited владеет 49% компании «Лучано», которой принадлежит спа-комплекс Luciano в Казани. Как писал «Ъ-Казань», офшор приобрел этот актив в 2016 году за 2,2 млрд руб. у супруги главы Татарстана Гульсины Миннихановой, в собственности которой остался 51% компании. Ранее бенефициар не раскрывался.
«Это нормальный работающий бизнес, которым я доволен, но который требует еще инвестиций»,— сказал господин Варданян Forbes.
В результате сделки доход госпожи Миннихановой в 2016 году составил 2,35 млрд руб., что позволило ей в 2017 году возглавить рейтинг богатейших жен чиновников России.
При этом Рубен Варданян назвал «полной чушью» утверждение ФБК, что сделка является «чистой взяткой» семье президента Татарстана Рустама Минниханова.
Forbes, ссылаясь на отчетность Santerna, сообщил, что долларовый эквивалент суммы сделки --$33,45 млн — офшор отразил как «инвестиции в ассоциированные компании», которые обесценились на $26,8 млн и к 31 декабря 2016 года составляли $6,6 млн. В 2018 году Santerna инвестировала в «Лучано» раз $10 млн. «На что пошли эти средства неизвестно: доля Santerna в "Лучано" не изменилась»,— пишет Forbes.
При этом издание со ссылкой на бухотчетность «Лучано» утверждает, что в первом полугодии 2018 года компания предоставила 50 млн руб. в качестве займа компании «Юлдаш и Ко», 391,9 млн руб. — «Гранд О» и 100 млн — «Лусиано». «Первые две являются 100%-ми "дочками" "Лучано", а "Лусиано" на 100% принадлежит Гульсине Миннихановой»,— отмечает Forbes. Издание добавляет, что в 2019 году «Минниханова и сама получила от "Лучано" три займа общей суммой в 109,5 млн рублей». В конце 2019 года, по его сведениям, «Юлдаш и Ко» и «Лусиано» погасили долги перед «Лучано», а «391,9 млн для "Гранд О" и 62,5 млн для Миннихановой "Лучано" решила простить». «Еще 47 млн рублей, которые "Лучано" выдала Миннихановой, были погашены "путем переуступки встречного права требования"»,— добавляет Forbes.