“Ъ-Черноземье” стали известны подробности уголовного дела о крупном уклонении от уплаты налогов в Воронежской области. СКР подозревал руководство Третьяковского маслоэкстракционного завода в Борисоглебске в неуплате более 59 млн руб. НДС и пеней с использованием подложных документов. После начала расследования глава компании Геннадий Ширяев добровольно возместил ущерб бюджету и дело прекратили. Впрочем, сотрудники МВД продолжают пристально проверять бухгалтерию предприятия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О прекращении уголовного дела о крупном уклонении от уплаты налогов путем включения в декларацию «заведомо ложных сведений» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы) сообщило вчера управление СКР по в Воронежской области. Там не раскрыли компанию, но уточнили, что это участник регионального рынка масличных, а фигурантом дела был руководитель компании.
Речь идет об ООО «Маслозавод Третьяковский» в Борисоглебске, главой и владельцем которого является известный местный аграрий Геннадий Ширяев, подтвердили “Ъ-Черноземье” два источника в силовых структурах региона. Господин Ширяев был недоступен для комментариев, его телефон не отвечал.
По версии следствия, в течение 2016 года руководитель маслозавода создал фиктивную схему договорных обязательств и включил в бухгалтерский учет и налоговую декларацию заведомо ложные сведения о сделках с аффилированными компаниями. В результате было недоначислено свыше 48 млн руб. НДС. А с учетом пеней ущерб бюджету оценен в сумму свыше 59 млн руб.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД по Воронежской области. После возбуждения дела «благодаря грамотно спланированным следственным действиям», сообщили в СКР, предприниматель «добровольно полностью возместил ущерб». Он раньше не привлекался к ответственности за налоговые преступления, поэтому закон позволяет освободить его от ответственности и прекратить уголовное дело, рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел воронежского управления СКР Алексей Ширяев.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Маслозавод Третьяковский» зарегистрировано в селе Третьяки Борисоглебского района Воронежской области в 2009 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. для производства нерафинированных и растительных масел. Владелец компании и ее директор — известный в Борисоглебске аграрий, глава действующего с 1992 года производственного сельскохозяйственного кооператива Геннадий Ширяев. Два месяца назад он стал заслуженным работником сельского хозяйства РФ. Среди других активов господина Ширяева — птицефабрика, растениеводческая ферма и элеватор.
«Маслозавод Третьяковский» получил в 2019 году 243,29 млн руб. чистой прибыли (203,31 млн руб. в 2018-м) при выручке в 3,4 млрд руб. (2,62 млрд руб. годом ранее). По собственным данным, предприятие может вырабатывать в месяц 5,5 тыс. т подсолнечного масла и 5,9 тыс. т шрота. На территории завода находится элеватор на 32,4 тыс. т единовременного хранения сырья в год, цеха рафинации и дезодорации масла, три линии фасовки производительностью 100 т в сутки. Компания производит масла «Третьяковское ароматное» и «Третьяковское» под торговой маркой Mezi.
По данным “Ъ-Черноземье”, несмотря на прекращение расследования СКР, маслозавод все еще рискует вновь привлечь внимание силовиков. Материалы по нарушениям на 59 млн руб. за 2016 год были получены в ходе мероприятий налогового контроля управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Проверка ведомства не закрыта, его специалисты и сегодня продолжают изучать финансовые документы предприятия, сообщил источник “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах. «Поэтому окончательные выводы по сумме делать сложно», — констатировал собеседник “Ъ-Черноземье”.