Стали известны подробности дела о хищении средств краснодарского банка «Первомайский»: следствие полагает, что деньги выводились под видом оплаты перевозок на легковых автомобилях. Договоры на фиктивную услугу, по версии следствия, заключались с индивидуальным предпринимателем Людмилой Дармановой, которая одновременно работала в проектах холдинга 1М, подконтрольного бенефициару банка Александру Измайлову. Следствие оценивает ущерб банку от действий злоумышленников в 44 млн руб.
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фигурантом дела о мошенничестве со средствами краснодарского банка «Первомайский» является индивидуальный предприниматель Людмила Дарманова, которая в период с 2013 по 2018 год заключала с банком договоры о перевозках легковым автотранспортом, рассказал “Ъ” информированный источник в правоохранительных органах. По версии следствия, госпожа Дарманова действовала в сговоре с неустановленными лицами из числа руководителей банка «Первомайский».
Следствие полагает, что договоры на оказание транспортных услуг с госпожой Дармановой были фиктивными, полученные от банка средства присваивались злоумышленниками, сумма похищенных средств составила 44 млн руб.
Как ранее сообщал “Ъ”, полиция возбудила дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое после признания «Первомайского» несостоятельным стало конкурсным управляющим банкрота. Банк «Первомайский», занимавший 204-е место в банковской системе России по величине активов, лишился лицензии в ноябре 2018 года, сумма установленных в реестре требований — 7,5 млрд руб.
Бенефициаром банка «Первомайский» был краснодарский предприниматель Александр Измайлов, владелец холдинга 1М (девелопмент и управление коммерческой недвижимостью). По данным kartoteka.ru, индивидуальный предприниматель Людмила Дарманова является учредителем АО «1М-Ломбард», ранее госпожа Дарманова также была участником ЖСК «Весна» и ЖСК «Весна-2» (последнее — вместе с Александром Измайловым).
Основной вид деятельности ИП Дармановой — организация работы такси.
С 2011 по 2015 год Людмила Дарманова была учредителем ООО «Кэш/Дом» (в 2016 году компания была преобразована в одноименное АО), зарегистрированного в Краснодаре по одному адресу с банком «Первомайский». Компания «Кэш/Дом» в январе 2018 года оказалась в центре скандала: около 30 жителей Краснодарского края и Ростовской области пожаловались в правоохранительные органы на обман со стороны сотрудников компании.
Сотрудники ООО «Кэш/Дом», по словам пострадавших, предлагали гражданам заем под залог жилья, банк «Первомайский» выдавал ООО «Кэш/Дом» ипотечный кредит на выкуп жилья, затем «Кэш/Дом» выдавал эти деньги клиентам якобы в виде займа, а на самом деле гражданам давали подписать договоры купли-продажи собственного жилья, в котором они оставались в качестве арендаторов.
В возбуждении уголовного дела по заявлениям заемщиков было отказано, в настоящее время «Кэш/Дом» признан банкротом.
Получить комментарий Людмилы Дармановой или ее представителей не удалось — телефон АО «1М-Ломбард», указанный в базе kartoteka.ru, оказался недействующим. В ГУ МВД по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют.