Главное следственное управление СКР по Москве обратилось в Пресненский райсуд с ходатайством об аресте исполнительного директора подконтрольного ЦБ банка плохих активов «Траст» Михаила Хабарова. Его задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве. Адвокаты собираются предложить ограничиться залогом или домашним арестом, в том числе и потому, что инкриминируемое господину Хабарову преступление относится к сфере предпринимательской деятельности. В соответствии с УПК аресты за такие преступления возможны лишь в исключительных случаях.
Главный исполнительный директор банка непрофильных активов "Траст" Михаил Хабаров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Главный исполнительный директор банка непрофильных активов "Траст" Михаил Хабаров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
По версии следствия, господин Хабаров похитил у своего бывшего партнера по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова около 842 млн руб. Банкира задержали после многочасового допроса, на котором свою причастность к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) он не признал. Господин Хабаров подробно объяснил, что господин Богатиков задолжал ему крупную сумму денег при разделе активов ГК «Деловые линии», где они работали. По словам представителей господина Хабарова, обвинение ему пока не предъявлено. Ночь он провел в ИВС на Петровке, 38.
Спор с сооснователем «Деловых линий» Александром Богатиковым относится к 2015 году, когда, по утверждению господина Хабарова и подконтрольной ему Caledor Consulting Limited, было заключено опционное соглашение о покупке 30% в холдинговой компании группы — ООО «Деловые линии» — у подконтрольной второй стороне Doglemor Trade Limited по цене $60 млн. Однако потом структура владения ООО была изменена, господин Богатиков передал доли в контролирующей холдинг фирме родственникам.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тонкая трастная линия».