Лжеэкспортеры накопили на дом

Очередное уголовное дело о хищении бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС передано в суд Краснооктябрьского района Волгограда. Вчера об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре Волгоградской области. В мошенничестве и фальсификации доказательств обвиняются пять членов организованной преступной группы (ОПГ) во главе с Александром Гармашем, похитивших из федеральной казны более 25 млн руб. и покушавшихся еще на 5 млн.

Уголовное дело в отношении волгоградских предпринимателей Александра Гармаша, братьев Петра и Валерия Лебедевых, Дмитрия Ефстофияди и Лилии Степановой — уже четвертое аналогичное в Волгоградской области. В 2002 году облпрокуратура передала в суд дела в отношении двух групп под руководством Андрея Чечетко и Сергея Полякова. Первая, по версии следствия, похитила из федерального бюджета 70 млн руб., вторая обвинялась в хищении 70 и покушении на 140 млн руб. Еще одно дело было возбуждено в отношении двоих волгоградцев — Василия Козельченко и Константина Сидорова, обвиняемых в хищении 15 млн бюджетных рублей путем неправомерного возврата НДС из бюджета. В настоящее время Ворошиловский районный суд Волгограда ведет по делу судебное следствие. Как стало известно «Ъ», Василий Козельченко за аналогичное преступление был осужден в Москве и приговорен к 4 годам лишения свободы условно.
Во время расследования предыдущих краж бюджетных средств внимание оперативников привлекли и экспортные операции компаний, принадлежавших группе Гармаша. По сведениям «Ъ», члены группы для незаконного обогащения использовали схемы хищения казенных средств путем возврата НДС, разработанные их «коллегами» из Москвы и «обкатанные» в различных регионах России.
Волгоградские мошенники воспользовались федеральным законом «О налоге на добавленную стоимость», согласно которому для стимулирования экспорта государство возмещает экспортерам НДС — 20% от стоимости вывезенного товара. Как выяснило следствие, члены группы Гармаша учредили несколько фирм, якобы занимавшихся экспортом: ООО «Ливадия», «Орион-2», «Корпорация Крым-Волга», «П.А.Н.К.» и «Волгопроминвест». Через эти фирмы предприниматели лжеэкспортировали устаревшее оборудование в Германию. Как рассказал «Ъ» следователь по особо важным делам следственного управления волгоградской облпрокуратуры Денис Никандров, в результате проведенной финансово-экономической экспертизы было выявлено, что цена товара, указанного в документах для возмещения НДС, была завышена от 900 до 1700 раз стоимости, по которой он поступал на территорию Германии. Всего, по словам следователя, было выявлено более десяти эпизодов мошенничества. Аудит показал, что в результате преступных действий из федерального бюджета было похищено 25,7 млн руб. Хищение еще 4,9 млн руб. оперативникам удалось предотвратить. В июле 2003 года все члены преступной группы были задержаны. Им предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 3 «а», «б» УК РФ — «Мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой» и по ст. 303 УК РФ — «Фальсификация доказательств». В случае доказательства вины, мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.
По словам Дениса Никандрова, мошенники сумели не только похитить деньги, но и потратить их. На ООО «Макант», учрежденное Александром Гармашем, приобрели двухэтажное здание на 40 комнат в Краснооктябрьском районе Волгограда. В этом здании, полностью укомплектованном офисной и видеотехникой, как считает следствие, располагалась база преступной группы.
Сейчас братья Петр и Валерий Лебедевы, Дмитрий Ефстофияди и Лилия Степанова находятся под подпиской о невыезде. Александру Гармашу в начале февраля суд в качестве меры пресечения определил заключение под стражу. На все имущество членов ОПГ, в том числе и личное, наложен арест. Дело передано в Краснооктябрьский райсуд Волгограда, но дата его рассмотрения пока неизвестна.
Наталья Святославская