Управление МВД России по Самарской области сообщило о проведении расследования по возбужденному в отношении акционера и председателя наблюдательного совета тольяттинского ФИА-банка Александра Носорева уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб оценивается в 130 млн руб. Это уже второе уголовное дело против топ-менеджера. Ранее сообщалось, что Александра Носорева подозревают в нанесении банку ущерба на 43 млн руб., дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). На прошлой неделе стало известно, что Октябрьский районный суд Самары арестовал банкира.
Как считает следствие, владелец ФИА-банка выводил денежные средства под видом выдачи кредитов
Как считает следствие, владелец ФИА-банка выводил денежные средства под видом выдачи кредитов
Против акционера и председателя наблюдательного совета тольяттинского ФИА-банка (лишился лицензии в 2016 году) Александра Носорева расследуется еще одно уголовное дело — по ч. 4 ст. 159 УК РФ.Как сказано в сообщении ГУ МВД по Самарской области, по указанию председателя наблюдательного совета сотрудники банка заключили кредитный договор с организацией, которая фактически не функционировала, и перечислили на ее счет 130 млн руб. «Данный факт выявлен ревизионной комиссией Государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“»,— говорится в пресс-релизе правоохранительного органа.
Ранее сообщалось, что из-за действий акционера ФИА-банк потерял около 43 млн руб. По версии следствия, Александр Носорев позволил выдать сотруднику банка ипотечный кредит в размере около 43 млн руб. на покупку жилья в Москве, однако недвижимость так и не была приобретена, кредит банку тоже не возвращен.
• По данным banki.ru, ФИА-банк создан в Саратовской области в 1993 году для обслуживания предприятий системы «Автовазтехобслуживание». Учредителями и первыми акционерами кредитной организации выступали АО «Покровск-Лада», АО «СаратовЛада», АО «Водлад» и АТП1. В 1995 году банк купили бизнесмены Александр Казаков, Анатолий Волошин, Сергей Кочура и Андрей Богданов, тогда же кредитная организация «переехала» в Тольятти Самарской области. Согласно раскрываемой информации, последнее время банк контролировал Александр Носорев (80,002% акций) и известный в банковской среде шведский фонд прямых инвестиций East Capital* (19,998% акций, из которых 15,91% приобретены весной 2008 года примерно за 570 млн руб., исходя из оценки примерно в 2,5 капитала).
На прошлой неделе стало известно, что Октябрьский районный суд Самары повторно арестовал банкира, на сей раз поместив его в СИЗО на два месяца. В начале текущего года Александра Носорева задержали в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Тогда суд отправил акционера тольяттинского банка под домашний арест. Позже предпринимателю смягчили меру пресечения, отпустив на свободу с запретом определенных действий.
Кроме того, областное ГУ МВД России расследует уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ФИА-банка (ст. 169 УК РФ) по заявлениям Банка России и Агентства по страхованию вкладов. Летом этого года в рамках дела о несостоятельности кредитной организации к ответственности по ее долгам привлекли пять бывших членов правления ФИА-банка: Максима Морозова, Татьяну Рудаковскую, Евгения Новожилова, Игоря Мухаметшина и Романа Бузаева. Как выяснилось в суде, топ-менеджеры выдали технические кредиты на общую сумму порядка 1 млрд руб. ООО «Пензавтодор», ООО «ТрансОил» и другим. Штат компаний и размер выручки был несопоставим с объемом выданных средств. Кредиты фактически не погашались. Сейчас организации признаны банкротами. Суд пока не определил, какая сумма будет взыскана с банкиров. Как поясняли юристы, она определится после завершения конкурсного производства. Судя по отчету АСВ, сумма требований, включенных в реестр кредиторов, превышает 17 млрд руб.
По словам партнера ООО «Правовая группа» Владимира Шалаева, по ч. 4 ст. 159 УК РФ господину Носореву грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.