Главное следственное управление МВД по Башкирии 3 ноября возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ) с привлечением средств вкладчиков ООО «Золотой запас». Об этом вкладчикам сообщили в прокуратуре Башкирии.
Инициативные группы вкладчиков обращались в МВД с просьбой возбудить уголовное дело еще в сентябре прошлого года. Инвесторы «Золотого запаса» сообщали, что из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более 4 тыс. жителей Башкирии — Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых — пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. При отзыве лицензии Роскомснаббанка они потеряли около 2 млрд руб.
Займодавцы приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента — онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантирует выплату от 10 до 16% в год. Вкладчики заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас».
На заседании рабочей группы Курултая в конце октября этого года врио начальника следственной части главного следственного управления МВД по Башкирии Евгений Лисак сообщал, что ведомство на тот момент еще проводило доследственную проверку.
Бывший председатель правления Роскомснаббанка, депутат Курултая Башкирии Флюр Галлямов на заседании заявил, что ни он, ни банк отношения к «Золотому запасу» не имели, «отожествлять “Золотой запас“ и Роскомснаббанк никак нельзя».