В четверг, 12 ноября, на территорию России из Испании экстрадирован гражданин РФ Алексей Елисеев, который обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере) на сумму более 4 млрд рублей.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, в ходе предварительного расследования было установлено, что в 2010-2016 годах на территории Петербурга Елисеев в составе организованной группы разработал преступный план по хищению денежных средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций Союз «Стандарт-проект», Союз «Строительный ресурс», Союз «Стандарт-Изыскания». Для этих целей он задействовал акционерное общество «УК "Норд-Вест Капитал"». Елисеев осуществлял общее руководство и курировал его деятельность через другого участника преступной группы. Будучи финансистом и имея опыт работы в кредитном учреждении, он отвечал за финансовые проводки по движению похищенных денег, в том числе по их выводу за рубеж, а также координировал открытие в различных банках расчетных счетов организаций, оформленных на подставных лиц. Кроме того, Елисеев разработал и лично курировал схемы по переводу денежных средств в Испанию.
Напомним, что в Петербурге в настоящее время идет суд над другими участниками данного преступного сообщества, одним из фигурантов которого является бывший глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков.
