Как стало известно “Ъ-Юг”, кассационный суд отклонил жалобы членов преступной группы на приговор Ленинского райсуда Ростова, признавшего их виновными в хищении порядка 800 млн руб. средств банка «Донинвест». В группу входили владелец «Донинвеста» Александр Григорьев, топ-менеджеры банка Алла Калитванская, Светлана Гуленкова и Денис Волчков, а также юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов. В прошлом году они были приговорены к различным срокам лишения свободы за мошенничество и растрату.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ / купить фото
Четвертый кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы осужденных по делу о хищении денежных средств банка «Донинвест» на обвинительный приговор Ленинского райсуда Ростова (информация об этом есть в картотеке суда).
Фигурантами этого дела являются фактический владелец «Донинвеста» Александр Григорьев, топ-менеджеры банка Алла Калитванская, Светлана Гуленкова и Денис Волчков, а также юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов.
Банк «Донинвест» входил в одноименную финансово-промышленную группу известного ростовского предпринимателя Михаила Парамонова. По данным следствия, в июле 2014 года банк приобрел Григорьев. При этом банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказался и его родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен вице-президентом банка.
По версии обвинения, взяв «Донинвест» под контроль, Александр Григорьев организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц.
В эту незаконную деятельность Григорьев вовлек председателя правления банка Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб. Последние остававшиеся в этом банке 72 млн руб. вывели через мнимую сделку по покупке нежилого здания в Симферополе.
В августе 2019 года Ленинский райсуд счел доказанной их вину в указанных деяниях и назначил им сроки лишения свободы от четырех с половиной (Юсупов) до девяти лет (Григорьев). При этом суд не признал их вину в создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), чего добивалась сторона обвинения. В апреле этого года апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор, но незначительно снизил сроки наказания всем осужденным, кроме Александра Григорьева.
Никто из фигурантов дела свою вину не признает. Адвокат Михаил Тохмахов, защищавший Григорьева, не исключил обращения с жалобой в Верховный суд РФ. «Сначала надо ознакомиться с постановлением кассационного суда и проанализировать его. После этого мой подзащитный примет соответствующее решение»,— сказал “Ъ-Юг” адвокат.
Банк «Донинвест» работал с 1991 года, он являлся ядром ФПГ Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). Банк прекратил работу в октябре 2014 года, после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций.