Злоумышленники действовали по классической схеме. Они зарегистрировали фирму и открыли на нее банковский счет для проведения единственной операции. Лжепредприниматели заключили контракт на поставку зерна из Волгограда с одной из вологодских фирм. Согласно договору, предприниматели из Вологды перечислили на счет мошенников первый транш в размере 2,3 млн руб. Но для того, чтобы обналичить эти средства, необходимо было представить банку пакет документов, подтверждающих, что зерно действительно отгружено заказчикам. Эти документы предприимчивые волгоградцы принесли, но оказалось, что все они поддельные. Печати не соответствовали стандартам, а в справке об отправке зерна вообще было указано, что в вагон загрузили 118 т, в то время как максимальная вместимость вагона 71 т.
Сотрудники УВД задержали директора подставной фирмы прямо во время обналичивания суммы в банке, а спустя некоторое время и двоих его компаньонов.
Игорь Свириз