ЦБ нашел манипуляторов в соцсетях
Ряду клиентов крупнейших брокеров заблокировали счета
Банк России впервые оперативно отреагировал на попытки манипулирования рынком акций. Регулятор выдал предписания крупнейшим профучастникам о приостановлении совершения сделок ряда розничных инвесторов. Заблокированы брокерские счета более 60 физических лиц, которые через соцсети пытались совершить скоординированные действия по нерыночному ценообразованию бумагами эмитентов на Московской бирже.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Банк России вечером во вторник, 9 марта, сообщил, что в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного законом о противодействии инсайду и манипулированию рынком, направил ряду профучастников предписание о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам. Предписания были направлены Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку, Тинькофф-банку и брокерским компаниям БКС, «Открытие Брокер» и «Атон».
Сегодня директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил журналистам, что предписания касались блокировки брокерских счетов более 60 физических лиц. Он пояснил, что в пятницу, 5 марта, ситуационный центр Банка России зафиксировал нерыночное ценообразование акций «Россети Юг» (быв. «МРСК Юг»), в ходе выяснения ситуации было выявлено, что в сети Telegram ряд физических лиц были «вовлечены в скоординированные действия».
Валерий Лях рассказал, что ряд лиц планировали начать покупать малоликвидные бумаги эмитента, чтобы «разогнать» их котировки и продать на пике.
Первично планировалось начать скупку в 14:00, но затем время было перенесено на 16:00, когда в соцсети и появилось имя эмитента. Он отметил, что в данной схеме цель манипулирования был не конкретный эмитент, это могла быть любая малоликвидная бумага. Для предотвращения и устранения рисков нарушения прав неограниченного круга инвесторов было принято решение о блокировки счетов, заявил господин Лях.
Согласно данным Московской биржи, 5 марта объем торгов акциями «Россети Юг» превысил 15 млн руб., а количество сделок превысил 2 тыс. шт. Объем торгов был максимальным с 17 сентября 2019 года, когда он составил 18,7 млн руб. При этом в последние три месяца он не превышал 2,5 млн руб. в день. В ходе торгов максимальная цена достигала 4,995 коп., максимального значения с 4 сентября 2020 года. Впрочем, прирост был всего 6,6% по сравнению с закрытием предыдущего дня, а по итогам дня котировки опустились до 4,62 коп., что на 1,3% ниже предыдущего закрытия. Торги в минувший вторник проходили без аномальной активности — объем не превысил 1 млн руб., а цена сделок оставалась в диапазоне 4,62–4,72 коп.
Банк России также ожидает, что профучастники представят ему выводы и своих служб комплаенс. Валерий Лях отметил, что это манипулирование проводилось не в отношении ценной бумаги, а в отношении неограниченного круга лиц инвесторов, которые не были участниками Telegram-канала. При этом он не исключил, что это могло быть и двойное манипулирование — организаторов против самих участников Telegram-каналов.
Традиционно Банк России сообщает о возможных фактах манипулирования уже после обращения регулятора в правоохранительные органы, на расследование и сбор необходимых данных занимает от полугода.
Как пояснил в среду Валерий Лях, регулятор стремится ускорить оперативность принятия решений, а данный случай уникален тем, что впервые задействована попытка координации действий через социальные сети. По его словам, предполагается проводить подобные действия не только на Московской бирже, но с иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже.
Самым громким случаем считаются скоординированные действия розничных инвесторов на фондовом рынке США в начале нынешнего года. Тогда произошел аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit. Инвесторы-физлица начали скупать акции, чтобы обыграть профессиональных трейдеров хедж-фондов, которые играли на понижение.