Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского банка «Нейва», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе России по величине активов.
ЦБ принял такое решение, поскольку банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Регулятор отмечает, что за год неоднократно применял меры в связи с нарушениями банка, в том числе ограничивал проведение отдельных банковских операций. «Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам»,— говорится в сообщении.
Регулятор также запретил банку «Нейва» работать на рынке ценных бумаг. В кредитную организацию назначена временная администрация ЦБ.