Главное следственное управление ГУВД Пермской области возбудило уголовное дело по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем в отношении учредителя и директора пермского ООО «Западно-Уральская компания» Андрея Деменева. Милиционеры подозревают бизнесмена в махинациях при строительстве высотного дома в Дзержинском районе Перми на сумму более одного миллиона рублей. По версии ГСУ ГУВД, вырученные таким образом деньги господин Деменев вложил в покупку офисов в этом же жилом доме, тем самым легализовав их и не уплатив с них налоги в бюджет. Бизнесмен свою вину не признает, утверждая, что все делал на законных основаниях.
По данным оперативников УБОП, во время строительства господин Деменев незаконно присвоил себе 900 млн рублей – как указано в сообщении о возбуждении уголовного дела – «за счет завышения сметы строительно-монтажных работ, всевозможных приписок и выполнения несуществующих работ».
Вырученные таким образом деньги, по мнению милиционеров, господин Деменев легализовал «путем вложения в недвижимость». После того как дом был построен, Андрей Деменев приобрел в здании офисные помещения и подземный гараж-стоянку. После проведения предварительных финансовых экспертиз, сумма инкриминируемого господину Деменеву ущерба составила 1 млн 242 тыс. 332 рубля, что подпадает под определение «особо крупный размер». 174-я статья УК («Легализация доходов, добытых преступных путем, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах») предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Как сообщил „Ъ“ источник в ГУВД Пермской области, уголовное дело №932, по которому проходит директор и учредитель ООО «Западно-Уральская компания» Андрей Деменев, находится в производстве в отделе по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ. Связаться с господином Деменевым „Ъ“ не удалось, однако известно, что он отрицает свою вину. Следователи не стали ходатайствовать перед судом о заключении бизнесмена под стражу и ограничились более мягкой мерой пресечения – на период следствия господин Деменев будет находиться под подпиской о невыезде.
„Ъ“ будет следить за развитием событий.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ