Из банка следствие пришло на биржу
В деле «Воронежа» обнаружились махинации с «голубыми фишками»
Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка. В частности, речь идет о первом зампреде ЦБ Сергее Швецове, который также курирует работу Московской биржи. По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд руб. Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам «значительно ниже рыночных», через месяц после этого объявила о банкротстве.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Как установили сотрудники центрального аппарата МВД, которые осуществляли оперативное обеспечение этого дела, своего самого высоколиквидного актива — ОФЗ банк «Воронеж» лишился буквально в одночасье. Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже. По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления Мосбиржи, на один день исключил АО «Финанс-Инвест» из списка участников торгов. После отключения АО от клиринга, когда все операции «Финанс-Инвеста» выпали из поля зрения контролирующих органов, Мосбиржа произвела операции по продаже ОФЗ со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных.
Тем самым кредитному учреждению, как полагают в МВД, был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд руб.
Сразу несколько участников торгов на Мосбирже заявили “Ъ”, что подобные манипуляции не могли пройти бесследно просто потому, что ущерб был нанесен фактически самой бирже и ее акционерам. «Ведь именно НКЦ выступает посредником в каждой сделке и гарантирует исполнение платежей на Мосбирже»,— добавил один из собеседников “Ъ”.
И действительно, регулятор, контролирующий работу этой площадки, якобы провел соответствующую проверку и выявил нарушение. О нем было доложено первому заместителю председателя Центробанка Сергею Швецову, который непосредственно курирует работу Мосбиржи. Однако, по данным источников “Ъ”, официального хода докладной записке по какой-то причине так и не дали. Во всяком случае никакого обращения в правоохранительные органы до сих пор не последовало.
Сергей Швецов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Сергей Швецов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По данным “Ъ”, следствие уже определило круг лиц, которые будут допрошены по этому эпизоду. Помимо прочих есть вопросы у правоохранителей и к господину Швецову. Центробанк комментировать ситуацию не стал. В пресс-службе Мосбиржи “Ъ” подтвердили, что «Финанс-Инвест» действительно отключали от участия в торгах. «В соответствии с регламентом НКЦ был вынужден отключить "Финанс-Инвест" от возможности совершать сделки на бирже в связи с появлением информации об участии компании в сомнительных финансовых операциях. Для выполнения обязательств "Финанс-Инвеста" перед добросовестными участниками торгов, в соответствии с законом о клиринге, НКЦ продал на бирже по рыночной цене обеспечение, находящееся на счетах компании, в том числе пакет ОФЗ. Позднее "Финанс-Инвесту" была возвращена возможность совершать операции на бирже, чтобы компания могла рассчитываться по своим обязательствам. Однако этого не произошло. Позднее у компании была отозвана лицензия, и она была признана банкротом»,— отметили в пресс-службе Мосбиржи.
Между тем, как выяснилось в дальнейшем, понесенные убытки биржа частично покрыла за счет других клиентов АО «Финанс-Инвест». В частности, десятки физических лиц обнаружили, что НКЦ, с которым у АО был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 млрд руб. Произошло это в счет погашения обязательств «Финанс-Инвеста» перед клиринговым центром якобы как раз за потерю «голубых фишек» банка «Воронеж».
Единственная реакция, которая после этого последовала от Центробанка,— лишение в апреле 2018 года АО «Финанс-Инвест» лицензии. Вернуть свои акции его клиентам до сих пор не удалось.
Судя по всему, эта история станет еще одним эпизодом в уголовном деле о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обанкротившегося банка «Воронеж», которое ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области расследует уже два с половиной года. Напомним, что основанием для возбуждения дела стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов, ставшего конкурсным управляющим после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Произошло это в июне 2018 года из-за проведения банком «теневых» валютных операций и замещения активов, в результате чего на балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера».
Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе расследования было установлено, что топ-менеджмент банка выводил активы через приобретение неликвидных ценных бумаг и отчуждение недвижимого имущества. Например, за десять дней до отзыва лицензии банк продал столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся «прочими финансовыми услугами», более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. Общий же ущерб от подобных действий руководства «Воронежа» оценивается более чем в 7,6 млрд руб., не включая обязательств перед кредиторами, которые составили 4,3 млрд руб.
Единственным фигурантом этого дела, а также другого, возбужденного совсем недавно еще и по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), пока является находящийся в международном розыске бывший президент «Воронежа» Олег Кисляк.
Причем скрылся он в мае 2019 года, уже после того как ему предъявили обвинение в мошенничестве, но обращаться в суд с ходатайством об аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.
В прошлом году господина Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко. При этом стоит отметить, что Россия имеет довольно неплохие шансы вернуть экс-банкира на родину. Рассматривающий дело об экстрадиции Олега Кисляка окружной суд Ларнаки лишь требует от Генпрокуратуры РФ подтверждения, что уголовному преследованию он будет подвергнут лишь за мошенничество, а после возможного отбытия срока сможет покинуть пределы России. Соответствующие гарантии киприотам, по данным “Ъ”, уже даны.