Центробанк представил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Реестр составлен с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций, отметили в ЦБ. По подсчетам “Ъ-Черноземье”, в список попала 21 зарегистрированная в областях макрорегиона организация.
- В Курской области выявлено наибольшее число ненадежных компаний — семь. Пять организаций имеют признаки нелегального кредитора. ООО «Алекс инвест32» и ООО микрокредитная компания «Алекс инвест46» имеют, по данным Kartoteka.ru, одного директора. Также в списке указаны ООО микрокредитная компания «Пирс», ООО «Арт инвест» и компания Discount-store007. Еще две организации имеют признаки финансовой пирамиды: национальный потребительский кооператив «Ваш золотой резервъ» и ООО «Лизинговая компания "Регион"».
- В Воронежской области Центробанк обнаружил пять компаний. Из них четыре имеют признаки нелегального кредитора: ООО «Мегаполис», ООО «Микрокредитная компания "Артемида"», ООО «Опал» и ООО микрокредитная компания «Воронежский областной фонд микрокредитования». Еще одна организация имеет признаки финансовой пирамиды — ООО «Холодинвест».
- В Белгородской области выявлено четыре организации. Все с признаками нелегального кредитора — ООО «Белгород-финанс», ООО «Микрокредитная компания "ТСТ Гладиатор"», ООО микрокредитная компания «Экспрессфинанс» и комиссионный магазин «КомпРом».
- В Липецкой области таких компаний три. Комиссионный магазин «КомпРом» также имеет признаки нелегального кредитора. Кроме того, в регионе те же признаки имеют еще две компании — ООО «Залоговый центр Черноземья» и ООО «Финлайн-лизинг».
- В Тамбовской области выявлено две организации. ООО микрокредитная компания «Мичуринские займы» и неназванный ломбард в Тамбове на Моршанском шоссе, 3 имеют признаки нелегального кредитора.
- В Орловской области Центробанк проблемных компаний не обнаружил.