Главное следственное управление регионального МВД вчера сообщило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы с причинением ущерба в особо крупном размере, в ООО «Золотой запас». Уголовное дело стало итогом доследственной проверки по заявлениям граждан, вложивших деньги в компанию. Ранее МВД уже возбуждало дело, фигурантом которого был «Золотой запас», но в январе текущего года суд обязал следствие прекратить расследование.
Руководство «Золотого запаса» проверят на мошенничество
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Руководство «Золотого запаса» проверят на мошенничество
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
МВД по Башкирии возбудило второе уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в котором фигурирует компания «Золотой запас». Первое было возбуждено по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) в ноябре 2020 года, однако в январе текущего года Кировский районный суд Уфы, найдя процессуальные нарушения, обязал следствие его прекратить.
Причиной возбуждения очередного уголовного дела, следует из сообщения регионального МВД, стали итоги доследственной проверки, в ходе которой следователи выявили наиболее крупные организации-заемщики, которые привлекали займы под инвестиционные проекты. Также были установлены более 30 расчетных счетов этих компаний, по которым установлена общая задолженность перед гражданами. Кроме того, сотрудники МВД истребовали данные из организаций-заемщиков о количестве граждан, перед которыми образовалась задолженность и перед кем задолженность погашена. Всего в материалах уголовного дела более 80 томов, отметили в министерстве.
В проект «Золотой запас» входили 38 фирм-заемщиков, шесть из них («Новация», «Парк-сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений») открыли свои расчетные счета в Роскомснаббанке, который в марте 2019 года был лишен лицензии. Осенью того же года заимодавцы «Золотого запаса» обратились в полицию с требованием расследовать факты мошенничества, жертвами которого, по их оценке, стали более 4 тыс. граждан, потерявших при отзыве лицензии Роскомснаббанка около 2 млрд руб. Многие из пострадавших граждан были клиентами Роскомснаббанка — они сообщали, что сотрудники банка убеждали их инвестировать деньги под высокие проценты в фирмы-заемщики «Золотого запаса».
Бывший председатель правления Роскомснаббанка, депутат Курултая Башкирии Флюр Галлямов неоднократно заявлял, что никакой связи между банком и «Золотым запасом» не существовало.
Общая сумма долга компаний «Золотого запаса» перед гражданами составляет 1,4 млрд руб. В двух компаниях: ООО «Тихая гавань» и ООО «Форум» — начата процедура внешнего управления. В отношении всех компаний, непосредственно связанных с «Золотым запасом», введена процедура наблюдения.
Активы фирм-заемщиков будут распроданы, а вырученные средства планируют направить на выплаты гражданам. Как ранее рассказывал председатель совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Владимир Барабаш, у «Золотого запаса» есть два крупнейших актива: земля в поселке Русский Юрмаш и здание гостиницы «Урал-тау» на улице Гоголя в Уфе. Общая стоимость активов оценивается в 5 млрд руб. В ноябре 2020 года здание гостиницы выставили на продажу за 800 млн руб., однако пока объект не продан. Недавно стало известно, что стоимость здания снизили до 700 млн руб.
По словам господина Барабаша, в конце мая на «Инвестиционном часе» в правительстве Башкирии некий «крупный инвестор» представил проект комплексного освоения территории в Русском Юрмаше, однако имя инвестора глава регионального СПЧ не уточнил.
Возбуждение нового уголовного дела Владимир Барабаш назвал «процессуальной историей». «Предварительное следствие шло с марта 2019 года. Все, что могли в рамках предварительного следствия, в МВД сделали. Теперь нужно было или закрывать дело, что вряд ли возможно в связи с большим общественным резонансом и незавершившимися расчетами с займодавцами, или переходить от предварительного следствия к самому расследованию в рамках возбужденного уголовного дела, так как процессуальных возможностей в таком порядке больше»,— отметил он.