В Екатеринбурге 8 июня прошли обыски в двух компаниях по делу о незаконной банковской деятельности, сообщил собеседник “Ъ-Урал” в силовых структурах. По данным следствия, они были клиентами ООО «Аудиторская фирма “Магнат”» и ООО «Юридическая финансовая компания “Магнат”», которые следствие называет предполагаемыми участникам ОПГ, специализирующейся на обналичивании денег с использованием фирм-однодневок. В «Магнате» заявили, что предоставляют бизнесу только законные юридические и налоговые услуги.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следователи ГСУ МВД по Свердловской области при поддержке ФСБ провели очередные обыски по делу о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Следственные действия прошли в двух компаниях, специализирующихся на оптовой торговле ломом и перевозке грузов, сообщил собеседник “Ъ-Урал” в силовых структурах. По его словам, обе компании обращались в ООО «Аудиторская фирма “Магнат”» и ООО «Юридическая финансовая компания “Магнат”», которые следствие называет предполагаемыми участникам организованной преступной группы, специализирующейся на обналичивании денег с использованием фирм-однодневок. «Изъятые в ходе мероприятий документы данных фирм будут являться в том числе предметом для организации налоговых проверок клиентов “Магната”»,— подчеркнул источник. Он отметил, что аналогичные следственные действия проходили 28 апреля в офисах ООО «Горностроительный холдинг» и ООО «Стратегия НК», которые, по данным следствия, обращались к «Магнату» «за незаконными банковскими услугами». По словам собеседника, в ходе обысков были обнаружены и изъяты предметы, запрещенные к свободному обороту, в частности, оружие и наркотики. Это может послужить основой для возбуждения в отношении руководителей компаний новых уголовных дел.
В здании на ул. Луначарского, 240, где расположены офисы самого «Магната», обыски прошли в начале апреля. Помещение здесь арендует адвокатская контора №22, с которой работает известный уральский адвокат Сергей Колосовский. Юридически он не связан со структурами «Магната», но является собственником 30% здания, его доля не выделена, так что фактически он может распоряжаться всем имуществом. По его словам, обыски нарушили адвокатскую тайну, сейчас он обжалует действия следователей в Свердловском областном суде.
По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ЮФК «Магнат» и ООО «Аудиторская фирма “Магнат”» является Сергей Картуз. Чистая прибыль ЮФК по итогам 2020 года составила 1,5 млн руб., выручка от продаж — 7,3 млн руб. Чистая прибыль ООО «Аудиторская фирма “Магнат”», по итогам 2020 года, составила 3 тыс. руб., выручка от продаж — 860 тыс. руб.
Директор ЮФК «Магнат» Алексей Мугуев уверяет, что все претензии силовиков безосновательны. «Компания занималась юридическим и налоговым сопровождением бизнеса, разблокировкой счетов, взысканием в интересах клиентов незаконной банковской комиссии. По последнему мы очень хорошо “переходили дорогу” банкам, которые могли незаконно пользоваться комиссией в размере 10% от счета клиента. Кстати, во время обысков следствие изъяло у нас именно исполнительные листы по взысканию у банков необоснованно удержанных средств. Действия силовиков мы оцениваем, как охоту на ведьм: всюду ищут признаки так называемой оптимизации налогообложения. Причем не могут найти доказательства по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») и все налоговые схемы подводят под ст. 172 УК РФ, потому что где-то там в конце существует обналичка»,— пояснил “Ъ-Урал” господин Мугуев. Формальным поводом для обысков, по его словам, стало обращение к силовикам одного из клиентов по фамилии Щекалев, который получал консалтинговые услуги в ЮФК «Магнат», но остался ими недоволен.