* Наличные, составлявшие выручку от уличной торговли наркотиками в США, были контрабандным путем переправлены в Канаду. Там эти деньги были разделены на сравнительно небольшие суммы и через валютные обменные пункты переведены в более крупные купюры. Курьеры доставили деньги в Лондон, откуда они были перечислены в один из банков на острове Джерси. Расследование показало, что деньги из Лондона переводились на Джерси на 14 счетов, которые открыли компании, возглавляемые номинальными директорами. Затем деньги вернулись из Джерси в Северную Америку, где были в виде ссуд выданы компаниям, занимающимся операциями с недвижимостью и также контролируемым мафией.
* Банк информировал компетентные органы о своих подозрениях, связанных с тем, что клиент, не имевший счета в банке, перевел через одно из отделений банка наличные деньги в Перу. Затем он открыл счет в банке и регулярно вносил на него по несколько тысяч фунтов стерлингов наличными. Расследованием было установлено, что этот человек ранее подозревался в причастности к торговле наркотиками. Было также установлено, что его легальный бизнес не мог приносить таких доходов. Кроме того, его счет использовался для приобретения химикатов, применяемых при очистке кокаина. Позже подозреваемый был замечен около склада, в котором при обыске обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливались наркотики. Это была первая подобная лаборатория, обнаруженная в Европе.
* Банк сообщил компетентным органам о том, что клиент, не имевший счета в банке, несколько раз обменивал в банке наличные на иностранную валюту. Так как было известно, что он имеет счет в другом банке неподалеку, подобные действия не имели никакого объяснения. Было установлено, что этот человек ранее привлекался к ответственности по обвинениям в причастности к торговле наркотиками. Расследование показало, что подозреваемый занимается ввозом в страну марихуаны. Он был арестован и осужден.
* Полиция получила сообщение о том, что один из клиентов имеет счета в двух отделениях одного и того же банка в одной местности. Будучи безработным, он тем не менее почти каждый день вносил на счета по 500--600 фунтов стерлингов. Позже было установлено, что у него был и третий счет в банке на острове Джерси. В результате расследования была установлена его причастность к торговле наркотиками, и он был арестован.
* Полиции удалось арестовать торговца наркотиками, у которого было обнаружено 6 кг героина. Расследование показало, что этот человек имел счет, через который прошло 160 000 фунтов стерлингов — эту сумму образовали более мелкие суммы, перечислявшиеся с других счетов в том же банке. Один из сотрудников банка был заподозрен в сотрудничестве с преступниками. Позже вина служащего была доказана, его арестовали и приговорили к 4 годам тюремного заключения.
(По данным Guernsey Financial Services Commission)