Следственные органы Курганской области завершили расследование уголовного дела бизнесмена Авака Бабаяна, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 54 млн руб. Предприниматель был фигурантом дела бывшего заместителя губернатора Романа Ванюкова, осужденного на 11 лет лишения свободы за получение взяток. Авак Бабаян избежал наказания за передачу чиновнику 4 млн руб., но получил условный срок за мошенничество при исполнении дорожного контракта, полученного за откаты. Вину в налоговом преступлении бизнесмен не признает.
Суд ранее приговорил бизнесмена к условному сроку за мошенничество
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Суд ранее приговорил бизнесмена к условному сроку за мошенничество
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Следственное управление Следственного комитета России по Курганской области завершило расследование уголовного дела директора ООО «Транзит» (Щучье) Авака Бабаяна, известного по делу о получении взяток первым заместителем губернатора Романом Ванюковым. Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 198 УК РФ), а также в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). «По версии следствия, в период с 2016-го по 2018 год Авак Бабаян, являясь фактическим руководителем ООО “Транзит”, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 27 млн руб. путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения о доходах общества»,— сообщает региональное управление СК РФ. Кроме того, как индивидуальный предприниматель Авак Бабаян сдавал транспорт в аренду и, «не имея права на применение особого режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход», не подал декларации по НДС и НДФЛ, чем избежал уплаты налогов на 27 млн руб. Помимо этого предпринимателю вменяют попытку мошенничества при подаче налоговой отчетности за второй квартал 2017 года. По данным следствия, в состав вычетов были включены суммы НДС по фиктивным сделкам компании, что могло повлечь ущерб федеральному бюджету на 2,4 млн руб. Общая сумма ущерба от действий обвиняемого составила 54 млн руб. В ходе расследования арестовано его имущество на сумму более 85 млн руб. Уголовное дело направлено в Щучанский районный суд.
Адвокат обвиняемого Павел Сорокин в разговоре с “Ъ-Южный Урал” рассказал, что Авак Бабаян находится под подпиской о невыезде.
«Мой подзащитный вину не признает ни по одному пункту обвинения. С предъявленным составом мы не согласны. Говорить о позиции защиты на данном этапе преждевременно»,— прокомментировал господин Сорокин.
По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности ООО «Транзит» — строительство жилых и нежилых зданий. Авак Бабаян является генеральным директором и собственником 100% уставного капитала компании. В основном организация занимается ремонтом и строительством дорог в Курганской области: в 2017–2021 годах она получила 25 контрактов на общую сумму 830 млн руб. Согласно отчету о финансовых результатах, выручка «Транзита» в 2020 году составила 32,9 млн руб. (73,5 млн в 2019 году), чистая прибыль — 180 тыс. руб. (1,9 млн). Авак Бабаян также возглавляет и владеет ООО «Перспектива». Основной вид деятельности этой организации «строительство автодорог и магистралей». Выручка «Перспективы» в прошлом году достигла 66,9 млн руб. (19,4 млн в 2019 году), прибыль — 8,3 млн руб. (1,2 млн). До 2018 года бизнесмен руководил АО «Щучанское ДРСУ», сейчас он является членом совета директоров компании. Учредитель и владелец 100% пакета акций АО — департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.
Бизнесмен был фигурантом уголовного дела бывшего заместителя губернатора — директора департамента строительства, государственной экспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Романа Ванюкова. В 2020 году Курганский городской суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 9 млн руб. за взятки на общую сумму более 5 млн руб. от четырех предпринимателей за общее покровительство и помощь в получении контрактов на строительство и ремонт дорог. Самый крупный эпизод, сопряженный с вымогательством, связан с получением более 4 млн руб. в качестве части взятки на общую сумму 26 млн руб. как раз от Авака Бабаяна, который на момент ее передачи был директором АО «Щучанское ДРСУ» и депутатом щучанской районной думы. Деньги он передал замгубернатора через гендиректора ООО «Курганский хлебный холдинг» Олега Пархаева. Изначально Авака Бабаяна обвинили в даче взятки, но впоследствии это дело было прекращено, а бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при выполнении полученного за откаты контракта на строительство дороги в Щучанском районе. По данным следствия, в 2017 год руководитель «Щучанского ДРСУ» похитил 1 млн руб., сэкономив на щебне. В октябре 2020 года Щучанский районный суд признан его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. Курганский областной суд в апелляции заменил реальный срок на условный.