Управление СКР по Алтайскому краю завершило расследование дела преступной группы теневых банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием. Как рассказали в ведомстве, за четыре года, что действовала группа, ее участники обналичили не менее 844 млн руб. Доход от незаконных банковских операций составил 87 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
По данным следствия, организатором группы, которая насчитывала семь участников, являлся житель Барнаула. Теневые финансисты оказывали незаконные банковские операции по транзиту, кассовому обслуживанию, инкассации, обналичиванию, получая процент с каждой акции. Размер комиссии составлял от 7% до 15% от суммы поступивших на расчетные счета контрольных им организаций. Правоохранительные органы завели уголовное дело по ст. 172 УК (нелегальная банковская деятельность) и ст. 187 УК РФ (изготовление и использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств).
В прокуратуре Алтайского края рассказали, что в ходе следствия был наложен арест на 13 квартир и дорогостоящее имущество обвиняемых.