В Сочи возобновлено дело о хищении 9 млн руб. со счета бизнесмена Михаила Титова в «Альфа-Банке». Крупная денежная сумма была списана еще в июле 2020 года, но уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили только в октябре, а в декабре приостановили по причинам, неизвестным потерпевшей стороне. Возобновить расследование постановил на днях краевой главк МВД, куда с жалобой обратился адвокат бизнесмена Тимур Филиппов. Ведомство нашло подтверждение доводов защитника о ненадлежащем расследовании. В «Альфа-Банке» пока инцидент не комментируют.
Следствие не установило злоумышленника, изменившего e-mail и получившего доступ к счету потерпевшего
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Следствие не установило злоумышленника, изменившего e-mail и получившего доступ к счету потерпевшего
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ровно год предприниматель из Сочи Михаил Титов ждет, что полиция установит похитителей 9 млн руб. с его банковского счета. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили 30 октября 2020 года (копия постановления о возбуждении дела имеется в распоряжении “Ъ-Кубань”). Делом занялся отдел по расследованию преступлений по обслуживаемой территории отдела полиции Центрального района Следственного управления УВД по г. Сочи.
Из допроса потерпевшего, с которым ознакомился “Ъ-Кубань”, следует, что о пропаже денег стало известно еще в июле 2020 года. Как указано в заявлении бизнесмена, он получил письмо на электронную почту, привязанную к АО «Альфа-Банк», о том, что почта была изменена. «Я сразу же обратился к своему персональному менеджеру, которая просила, чтобы я не волновался и не беспокоился, так как, скорее всего, это ошибочное или фейковое письмо, а средства надежно защищены»,— следует из показаний потерпевшего, содержащихся в протоколе допроса, и уточняется, что спустя 15 минут менеджер перезвонила и попросила обратиться на горячую линию банка с просьбой заблокировать счет.
После обращения на горячую линию «Альфа-Банка» Михаил Титов выяснил, что с его счета частями списали 9 млн руб. «После изменения e-mail кто-то получил полный доступ к моему счету и за короткий промежуток времени вывел столь крупную сумму денег без всяких верификаций»,— отмечено в протоколе допроса.
В показаниях также указано, что вывод средств был осуществлен при помощи старого номера мобильного телефона, который бизнесмен сменил в 2018 году. Смена номера телефона, с помощью которого осуществлялся доступ к счету, производилась лично Михаилом Титовым в отделении банка в Сочи у персонального менеджера.
Предприниматель в этот же день обратился с заявлением в полицию, однако уголовное дело по факту хищения средств возбудили только спустя несколько месяцев. Как рассказал “Ъ-Кубань” адвокат потерпевшего Тимур Филиппов, этому предшествовали жалобы, в том числе в Генеральную прокуратуру и администрацию президента России.
Тимур Филиппов считает, что по уголовному делу не был проведен целый ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.
«Не была допрошена персональный менеджер банка, которая оформляла изменение номера телефона. Не был установлен порядок хранения информации об этом и перечень лиц, которые имеют доступ к этим сведениям. Не были установлены данные сотрудника call-центра, непосредственно общавшегося с преступниками и изменившего номер телефона, привязанного к счету Михаила Титова, а также консультант "Альфа-Банка", который вел переписку со злоумышленником, и не были истребованы сведения с серверов банка относительно содержания этой переписки»,— говорится в ходатайстве адвоката, направленном следователю отдела по расследованию преступлений на ОТ ОП Центрального района СУ УВД по г. Сочи (копия есть у “Ъ-Кубань”).
В конце декабря расследование уголовного дела о хищении 9 млн руб. у сочинского бизнесмена приостановили. По словам адвоката, причины приостановки дела им не сообщили. Кроме того, следователь не уведомил должным образом потерпевшего.
«О том, что расследование приостановлено, мы узнали случайно в мае из официального ответа полиции на один из наших запросов. После этого была подана жалоба на бездействие полиции в прокуратуру Сочи, а также в краевое управление МВД РФ. Из-за этих всех событий потеряно очень много времени, которое могло бы быть потрачено на эффективное расследование дела»,— говорит адвокат потерпевшего.
В обращении в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Михаил Титов просил возобновить расследование и передать материалы дела в другой следственный орган. 12 июля из краевого главка МВД пришел ответ (копия имеется в распоряжении “Ъ-Кубань”). В документе указано, что в ходе ведомственной проверки доводы потерпевшей стороны о ненадлежащем расследовании уголовного дела по факту хищения 9 млн руб. с банковского счета нашли свое подтверждение. Предварительное следствие по уголовному делу возобновлено.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю на запрос “Ъ-Кубань” с просьбой разъяснить, о каких именно нарушениях в расследовании идет речь, оперативно не ответили.
Получить комментарий «Альфа-Банка» по поводу инцидента на момент подготовки публикации не удалось.