Банк России в период с января по июнь выявил 146 финансовых пирамид, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Большинство из них — это интернет-проекты. Всего за первые шесть месяцев 2021 года регулятор обнаружил 729 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей) с признаками нелегальной деятельности.
«Количество выявленных субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид выросло почти в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2020 года. Более половины таких компаний действовали в интернете, увеличилось также количество проектов, действующих исключительно через социальные сети, блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры»,— сообщается на сайте ЦБ РФ.
Субъекты с признаками финансовых пирамид:
- интернет-проекты — 87,
- потребительские кооперативы и общества — 28,
- общества с ограниченной ответственностью — 18,
- акционерные общества, физические лица, индивидуальные предприниматели — 13.
По данным регулятора, еще одной тенденцией стало привлечение средств граждан в криптовалюты и псевдокриптовалюты, а также проекты, рекламирующие получение дохода при участии в создании криптофермы. ЦБ отмечает, что злоумышленники вовлекают граждан в подобные схемы из-за популярности темы и недостаточной финансовой и цифровой грамотности населения.
В июне Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке, она доступна на сайте регулятора. В базу загружены данные более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.