Генпрокуратура направила в Лефортовский районный суд Москвы уголовное дело о хищении из Промсвязьбанка более 87 млрд. Обвиняемыми по делу проходят Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Санация подконтрольного братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым Промсвязьбанка была начата ЦБ в 2017 году. Позже банк перешел в собственность Росимущества. Дмитрий и Алексей Ананьевы обвиняются Следственным комитетом РФ в хищении в общей сложности 87 млрд руб. Сейчас они находятся в международном розыске. Однако Интерпол отказался их разыскивать, поскольку комиссия международной полицейской организации посчитала их уголовное преследование политически мотивированным. В федеральный розыск были объявлены четверо соучастников.
По версии следствия, в период с 12 по 15 декабря фигуранты дела оформили поддельные договоры купли-продажи Промсвязьбанком ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета кипрской компании, подконтрольной председателю совета директоров банка Алексею Ананьеву, а ценные бумаги не были переданы. Для хищения средств братья Ананьевы создали организованную группу и вовлекли в нее должностных лиц банка: вице-президента аппарата правления Цуканова, руководителя блока «финансовые рынки» Иванова, руководителя операционного блока Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО «Промсвязькапитал» Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего знакомого Сергея Зорина, гражданина Украины Игоря Пидлужного и других лиц.
В декабре 2020 года Следственный комитет России завершил расследование по делу о хищениях.
Подробности — в материале “Ъ” «Фирмы-пятидневки».