В Ленинский районный суд Пензы поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального управления ФНС Юрия Калабина. Информация об этом появилась на сайте суда. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что господин Калабин, зная о том, что одна из коммерческих организаций уклоняется от налогов, не организовал проверку, что привело к неуплате более 42 млн руб. налогов. Вину бывший глава пензенского управления налоговой службы не признает.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственное управление СКР по Пензенской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрия Калабина, который обвиняется в должностном преступлении. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, предварительное расследование по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») завершено. В конце прошлой недели, 6 августа, материалы поступили в Ленинский районный суд Пензы, дата первого заседания пока не назначена. Судья, который рассмотрит дело, пока также не назначен.
Как писал „Ъ“, господин Калабин был задержан 14 апреля этого года, у него дома и на рабочем месте прошли обыски. На следующий день Первомайский районный суд Пензы отправил начальника областного УФНС под домашний арест. Расследованием занимались местные управления СКР и ФСБ.
Следствие считает, что Юрий Калабин с августа 2016 по декабрь 2017 года, имея информацию о том, что некая коммерческая организация, название которой следствие не уточняет, уклоняется от уплаты налогов, не организовал проведение выездной налоговой проверки ее деятельности. Это привело к тому, что в доход государства не поступил налог на добавленную стоимость, который должно было выплатить предприятие за два квартала 2015 года, в размере более 42 млн руб., а также пени и штрафы в общей сумме более 19 млн руб.
По факту неуплаты коммерческой организацией налога на добавленную стоимость было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ. В рамках расследования дела задолженность предприятия перед государством была полностью погашена.
По данным „Ъ“, в уголовном деле идет речь об ООО «ТД „Дионис“», которое занимается торговлей алкогольными напитками. Учредитель «Диониса» — бывший депутат законодательного собрания Пензенской области Дмитрий Лаврентьев. Вместе с бывшим заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства Пензенской области Андреем Бурлаковым, его заместителем Андреем Персановым и еще тремя их предполагаемыми сообщниками, в том числе генеральным директором ООО «ТД „Дионис“» Сергеем Букиным, он проходит по уголовному делу о присвоении бюджетных средств.
Как писал „Ъ“, факт возможного преступления был выявлен в ходе проверки законности предоставления субсидий из бюджета Пензенской области в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы», входящей в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сотрудники прокуратуры установили, что Андрей Бурлаков и Андрей Персанов приняли решение о возмещении затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Удача» в размере 2,92 млн руб.
При этом, как утверждают в надзорном органе, представленные кооперативом в минсельхоз документы не соответствовали предъявляемым требованиям, поскольку кооператив фактически не осуществлял деятельность в сфере сельского хозяйства.
Андрею Бурлакову предъявлено обвинение по трем эпизодам растраты (ст. 160 ч. 4 УК РФ), Андрею Персанову — по одному. Остальные участники дела обвиняются в пособничестве преступлению. Дело рассматривает Ленинский районный суд Пензы.
Юрий Калабин не признает вину, ему грозит до 10 лет лишения свободы.