США признали виновными в мошенничестве на $1,8 млрд шесть компаний, связанных с китайским миллиардером

Вчера суд штата Калифорния признал виновными в крупной мошеннической схеме шесть торговых компаний, работающих в США и Канаде. Как сообщает прокуратура штата, схема заключалась в сокрытии информации о поставках алюминия в США для неуплаты таможенных пошлин. В результате компании Perfectus Aluminium Inc, Perfectus Aluminium Acquisitions LLC, Scuderia Development LLC, 1001 Doubleday LLC, Von Karman—Main Street LLC и 10681 Production Avenue LLC не уплатили в виде пошлин $1,8 млрд. Кроме того, Perfectus Aluminium Inc и Perfectus Aluminium Acquisitions признаны виновными в отмывании средств.

В ходе слушаний выяснилось, что эти компании связаны с ведущим азиатским производителем прессованного алюминия China Zhongwang Holdings Ltd и контролирующим его китайским бизнесменом Лю Чжунтянем, чье состояние журнал Forbes оценивает в $1,8 млрд. Прокуратура Калифорнии заявляет, что есть еще четыре фигуранта дела, представители которых пока не явились в суд: сам бизнесмен, два его китайских компаньона, а также компания China Zhongwang Holdings Ltd — им грозят уголовные обвинения.

Вынесение приговора по делу назначено на 13 декабря.

Евгений Хвостик

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...