Полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров в Нижнем Новгороде и расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
По информации МВД России, с 2017 года подозреваемые без лицензии предоставляли гражданам и юрлицам финансовые услуги: открывали и вели банковские счета и переводили деньги. Имея доступ к ключам системы «Клиент-банк» и счетам подконтрольных организаций, они перечисляли средства со счетов клиентов на счета близких им компаний и предпринимателей, указывая фиктивные сведения о назначении платежей. Затем деньги переводили на банковские карты и обналичивали для клиентов. По предварительным данным, обнальщики заработали более 11,5 млн руб.
При обысках у подозреваемых нашли более 300 банковских карт, электронные ключи «Клиент-банка» номинальных фирм, документы и печати и более 150 сим-карт. Трое фигурантов дела отправлены под домашний арест, они признали вину и сотрудничают со следствием. По инкриминируемой статье им грозит до семи лет лишения свободы.