Уголовное дело о выводе валюты за границу (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) возбудили в отношении 51-летней жительницы Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления, в 2018-2020 годах подозреваемая совершила переводы на сумму более €967,68 тыс. (около 64,17 млн руб.).
По данным таможни, нижегородка переводила средства с расчетных счетов восьми подконтрольных ей организаций на счета нерезидентов, расположенных в Королевстве Нидерландов, якобы для закупки цветов. Для переводов использовались подложные документы – было установлено, что иностранные компании не выставляли счета компаниям, подконтрольным нижегородке, и не поставляли товар.
Уголовное дело расследуется. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.