Центральный аппарат МВД решил дальше сам расследовать дело финансовой пирамиды Finiko, которое прежде вели следователи в Казани. Там же были арестованы организаторы и лидеры структуры, которая, по последним данным правоохранителей, обманула более чем на 1 млрд руб. свыше 3 тыс. человек в России и за ее пределами. Именно «транснациональный характер деятельности» структуры послужил поводом для передачи дела в Москву.
Задержание сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина
Фото: Глеб Меркин
Задержание сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина
Фото: Глеб Меркин
Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Решение принял начальник Следственного департамента МВД России Сергей Лебедев в связи с «транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших». По данным МВД РФ, к настоящему времени зарегистрировано уже 3,3 тыс. заявлений от потерпевших, среди которых помимо граждан Российской Федерации жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, уже превысила 1 млрд руб.
По версии следствия, Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».
По некоторым данным, вкладчикам обещали доходность в размере до 25% в месяц.
«Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Но эта криминальная схема дала сбой. Вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию»,— сказала Ирина Волк.
Ранее, с декабря прошлого года, Finiko занимались правоохранители в Татарстане. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Позднее Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. По данным регулятора, фирма в своей деятельности использовала сайты finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.
Летом в СЧ ГСУ МВД по Татарстану завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда начались задержания организаторов структуры. Так, 30 июля решением Вахитовского районного суда Казани в СИЗО до конца сентября отправили одного из основателей финпирамиды Кирилла Доронина.
Ходатайствуя о заключении под стражу, следствие отметило, что господин Доронин имеет второе гражданство — Турции, недвижимость и паспорт этой страны под другим именем.
Обвинения в мошенничестве финансист отверг и вину не признал.
Позднее были заочно арестованы трое сооснователей Finiko — Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. По данным правоохранительных органов, они уже покинули страну. Следствие объявило их в международный розыск.
6 сентября был задержан личный помощник Кирилла Доронина Ильгиз Шакиров, который, по данным следствия, получил статус «вице-президента» Finiko за то, что привлек в нее свыше 100 тыс. человек. Господина Шакирова отправили под стражу до 28 сентября. 9 сентября Вахитовский райсуд арестовал двух привлекавших вкладчиков «лидеров» пирамиды Finiko — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Они помещены в СИЗО до 7 ноября.
По данным Ирины Волк, на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 млн руб. наложен арест.