Вчера агентство "Прайм-ТАСС" сообщило, что прокуратура возбудила дело против бывшего председателя правления банка "Кредиттраст" Александра Тимофеева по статье "Преднамеренное банкротство". Из этого банка, напомним, за три недели до отзыва лицензии были выведены активы на 5,78 млрд руб., в связи с чем ЦБ и обратился в правоохранительные органы.
Первые официальные сведения о том, что из банка "Кредиттраст" в июне были выведены активы, появились 5 августа (см. Ъ от 6 августа). Тогда временная администрация банка "Кредиттраст" представила арбитражному суду Москвы, слушавшему дело о банкротстве, первые заключения о состоянии дел в банке. Они повергли в шок большинство его кредиторов.
Из 6,38 млрд руб. активов банка 5,78 млрд приходилось на его вексельный портфель. Однако с 1 по 3 июня векселя платежеспособных эмитентов были заменены на векселя эмитентов с "неизвестной платежеспособностью". В связи с этим временная администрация заявила, что стоимость вексельного портфеля банка реально равна нулю. Ликвидные активы банка составили лишь 350 млн руб., в то время как кредиторская задолженность превысила 3,65 млрд руб. При этом долги "Кредиттраста" перед физическими лицами составляли 405 млн руб., а значит, ликвидных активов не хватает даже на то, чтобы полностью расплатиться с вкладчиками.
Это вызвало возмущение кредиторов банка, которые среди прочего стали грозить подачей исков на ЦБ, который ввел в банк временную администрацию лишь 24 июня, хотя платежи тот остановил еще 27 мая. 12 августа Банк России распространил пресс-релиз, в котором сообщил, что "направил материалы о совершенных АКБ 'Кредиттраст' операциях в правоохранительные органы и ожидает, что действиям конкретных лиц из числа руководителей банка будет дана правовая оценка в соответствии с нормами законодательства" (см. Ъ от 13 августа).
И вот вчера агентство "Прайм-ТАСС" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что этому делу дан законный ход. "Прокуратура возбудила 17 августа дело против бывшего председателя правления банка 'Кредиттраст' Александра Тимофеева по статье 'Преднамеренное банкротство' (ст. 196 УК РФ)",— сообщило агентство.
Вчера подтвердить факт привлечения к уголовной ответственности господина Тимофеева Ъ не удалось. В Генпрокуратуре, ГСУ ГУВД Москвы и следственном комитете при МВД Ъ заявили, что "ничего не знают об этом уголовном деле". Не смогли подтвердить информацию о возбуждении уголовного дела и в прокуратуре Центрального административного округа Москвы, где расположен банк "Кредиттраст", там попросту отказались от комментариев.
Вчера Ъ удалось связаться и с Александром Тимофеевым, ныне советником председателя правления Конверсбанка. Он также заявил, что ничего не знает ни об уголовном деле, ни о выводе активов из банка. "Никакого дела в отношении меня никто не возбуждает. Я удивлен сегодняшним сообщением агентств,— сказал он.— По крайней мере, я об этом ничего не знаю. Есть дело по факту банкротства банка, но по нему я ответчиком не являюсь. Все, что я мог сообщить по нему, я сообщил. Пока нет претензий в отношении конкретных лиц, тем более в отношении меня. Я даже не знаю, какая прокуратура этим занимается, я далек от этого. Я передал банк временной администрации, сохранив банк и личный состав. По поводу замены активов на неликвидные я ничего сказать не могу".
Тем не менее если дело действительно возбуждено, то в случае признания судом господина Тимофеева виновным ему могут грозить следующие санкции: штраф от 500 до 800 МРОТ или в размере заработной платы (или иного дохода) за период пять-восемь месяцев; максимальное же наказание, предусмотренное ст. 196,— лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 100 МРОТ. Все эти суммы, даже с учетом недополученных в ходе заключения доходов, скорее всего, окажутся заметно меньше 5,78 млрд руб.
Ъ будет следить за развитием событий.
ДАНИИЛ Ъ-ЖЕЛОБАНОВ, АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ