Бизнесмена Дмитрия Карабинцева, обвиняемого в биржевых махинациях по ч.2 ст.185.3 УК РФ, осудили к штрафу 500 тыс. руб. Следствие вменяло ему использование чужих аккаунтов при совершении сделок купли-продажи акций, что привело к незаконному обогащению на 139 млн руб. Защитник обвиняемого отказался от комментариев. Эксперты отмечают, что дела по такой статье довольно редки, а приговор можно обжаловать, если будет доказана незначительная степень общественной опасности деяния.
Калининский районный суд Челябинска 29 сентября огласил приговор бизнесмену, бывшему биржевому трейдеру Дмитрию Карабинцеву, обвиняемому в манипулировании рынком, повлекшем извлечение излишнего дохода в особо крупном размере. Предпринимателю назначен штраф 500 тыс. руб., сообщили в пресс-службе суда.
Уголовное дело в отношении Дмитрия Карабинцева поступило в суд в феврале этого года. Ранее его расследованием занималось 4-е следственное управление ГСУ Следственного комитета России с дислокацией в Екатеринбурге. По версии силовиков, обвиняемый, будучи профессиональным трейдером, в период с января 2015 по июль 2017 года неправомерно использовал пароли доступа третьих лиц к программе для участия в биржевых торгах, совершил серию взаимосвязанных сделок купли-продажи обыкновенных акций ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинск), ПАО «ОГК-2» (Санкт-Петербург), ПАО «Группа “Разгуляй”» (ликвидировано в 2018 году), ПАО «Ашинский метзавод», ПАО «Тучковский КСМ» (Московская область). В результате 27 операций обвиняемым был незаконно извлечен доход в сумме свыше 139 млн руб. Сделки с ценными бумагами заключались на торгах биржи по брокерским счетам клиентов Дмитрия Карабинцева: Константина Извекова, ООО «Япи трейд» (принадлежит самому Дмитрию Карабинцеву), Надежды Карабинцевой и ряда связанных с ними физических лиц. Факты использования незаконных схем получения прибыли в 2019 году выявили сотрудники Центрального Банка России, которые впоследствии обратились в правоохранительные органы.
«Банком России выявлены совершенные по предварительному соглашению однотипные операции с ценными бумагами, в рамках которых сделками физлиц оказывалось влияние на стоимость ценных бумаг на торгах биржи и обеспечивались благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг Надеждой Карабинцевой и Константином Извековым, получавшими доход от операций. Проверкой установлено, что скоординированная подача поручений указанных лиц на совершение сделок обеспечивалась действиями Дмитрия Карабинцева, которому они доверили пароли системы доступа к собственным брокерским счетам»,— сообщается на сайте Банка России.
В мае этого года Банк России аннулировал Дмитрию Карабинцеву квалификационный аттестат на осуществление брокерской деятельности в связи с нарушением ч.2. ст.6 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».
Адвокат обвиняемого Ринат Халитов отказался от комментариев до момента вступления приговора в законную силу.
По мнению юриста компании «Филатов и партнеры» Дениса Созинова, при обжаловании приговора суд будет учитывать степень общественной опасности деяния — тяжесть нанесенного вреда компаниям, физлицам и государству. «По статистике, в России только по 0,5% уголовных дел выносят оправдательные приговоры. Но вероятность успешного обжалования существует. Статья 185 УК РФ о запретах против манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации является относительно новой, в ней содержатся довольно экзотические нормы, имплементированные в российское право из права Евросоюза,— комментирует Денис Созинов.— При вынесении приговора суд прежде всего учитывает степень общественной опасности. В данном деле вынесен максимально мягкий приговор. Доводом для апелляционной жалобы может стать указание на тот факт, что уголовная ответственность наступает лишь в случае, если был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо деяние было сопряжено с извлечением излишнего дохода».
Юрист компании «Форлекс» Николай Попов отмечает, что уголовные дела по статье о манипулировании рынком — редкость, а приговор — не суровый, поскольку санкция статьи предусматривает вплоть до семи лет лишения свободы. «В Челябинском областном суде таких составов еще не было. В другом регионе фигурант подобного дела был приговорен к условному сроку. Такие приговоры не характерны для категории тяжкого состава преступлений, к которым относится указанная статья»,— говорит эксперт.
Дмитрию Карабинцеву 45 лет. Он окончил факультет экономики и управления ЮУрГУ, кандидат экономических наук. В 2005 году Дмитрий Карабинцев стал руководителем центра МВА ЮУрГУ, в 2008 году — заместителем председателя совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт». В 2010–2011 годах возглавлял строительную компанию ЮУ КЖСИ, затем некоторое время был гендиректором и совладельцем компании «Гринфлайт». После ухода из компаний Дмитрий Карабинцев работал на рынке ценных бумаг. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас Карабинцеву принадлежат 40% в ООО «Академия финансов и биржи» (совладельцем выступает бывший заместитель губернатора Челябинской области Алексей Овакимян), а также доли в компаниях «Япи трейд», «Япи партнерс», «Япи капитал» и «Ок-инвест».