Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен заочно арестованный бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них порядка 5–7 млрд руб. В отличие от арестованных подельников, господин Шпаков успел уехать за границу, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу.
Романа Шпакова будет искать Интерпол
Фото: Предоставлено Финансовой группой QBF
Романа Шпакова будет искать Интерпол
Фото: Предоставлено Финансовой группой QBF
По ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора крупной финансовой пирамиды Романа Шпакова. Скрывающийся, по некоторым данным, в Объединенных Арабских Эмиратах основатель инвесткомпании QBF обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он уже объявлен в международный розыск, и вскоре его фамилия должна появиться в разыскной базе Интерпола.
Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы.
В общей сложности под обременение подпало имущество, рыночная стоимость которого составляет порядка 1 млрд руб.
Адвокат бизнесмена отказалась комментировать как заочный арест своего клиента, так и обстоятельства вменяемого ему в вину преступления.
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого является 33-летний Роман Шпаков, было возбуждено в апреле 2021 года. Первыми в рамках расследования в Москве задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву, а в Санкт-Петербурге — директора филиальной сети компании Владимира Пахомова. Первых двоих по ходатайству следствия Тверской райсуд отправил в СИЗО, а в отношении обвиняемого Пахомова было решено ограничиться подпиской о невыезде. Во время обыска в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1), оперативники ГУЭБиПК МВД изъяли документацию и электронные носители информации.
В ходе следствия было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. При этом основной упор делался на состоятельных клиентов, которые имели доступ к бюджетным деньгам. Как полагали участники пирамиды, последние в случае потери денег обращаться в правоохранительные органы вряд ли бы стали из-за невозможности доказать легальность их происхождения. Среди клиентов QBF были люди, переведшие компании по 200–300 млн руб., а один из бывших екатеринбургских чиновников и вовсе отдал в «доверительное управление» предполагаемым мошенникам 1 млрд руб.
Клиентов менеджеры QBF завлекали возможностью заработать на инвестировании порядка 20%. Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но исключительно за счет средств последующих вкладчиков.
При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.
С проблемами же сталкивались практически все, кто решил вывести из QBF вложенные средства. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку дорогостоящих автомобилей и недвижимости, акции и прочее.
При этом часть средств весьма активно легализовывалась в России через девелоперские проекты.
Одним из них, как установило следствие, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Возводит жилье компания «Симон Джессо», но в интернете можно найти данные и о другом застройщике этого объекта — «М1 Девелопмент». Впрочем, учредителем обоих являлся один человек — все тот же Роман Шпаков. В декабре 2020 года, когда его деятельностью заинтересовались правоохранительные органы, управление обеими фирмами господин Шпаков передал другому лицу. По данным “Ъ”, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении участников этой группы уголовного дела еще и по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
Отметим также, что свою деятельность ООО QBF прекратило 8 июля 2021 года после аннулирования регулятором лицензии. 21 сентября в QBF назначена временная администрация, а не позднее 19 января 2022 года Центробанк обязал компанию рассчитаться с клиентами по долгам.