«АГД Даймондс» на новой грани
Банкротство алмазодобытчика инициировал ВТБ
ВТБ начал банкротить алмазодобытчика «АГД Даймондс». По версии банка, процедура наблюдения запущена для защиты от пересмотра сделки по приобретению акций компании в 2017 году. Однако юристы полагают, что вложения ВТБ защищены в любом случае, а реальная причина состоит в желании перехватить контроль над компанией, которая пыталась запустить процедуру самобанкротства.
Карьер по добыче алмазов АО «АГД Даймондс»
Фото: АО «АГД Даймондс»
Карьер по добыче алмазов АО «АГД Даймондс»
Фото: АО «АГД Даймондс»
По заявлению ВТБ запущена процедура банкротства алмазодобытчика «АГД Даймондс», следует из определения Арбитражного суда Архангельской области, опубликованного 11 октября. Суд признал обоснованными требования банка в размере 61,6 млрд руб. основного долга и включил их в третью очередь реестра кредиторов. Ранее на банкротство подавала сама «АГД Даймондс», однако ей в принятии заявления отказали.
В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы уже удовлетворил иск ВТБ о взыскании с владельца алмазодобытчика — компании «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ) — $873 млн по кредиту, выданному в 2017 году на покупку его акций у НК ЛУКОЙЛ.
Как следует из материалов нынешнего дела, из-за того что ОПИ не исполняло обязательства по кредиту банк задействовал механизм независимой гарантии, по которой потребовал $964,4 млн.
Дата платежа была назначена на 16 марта, но «АГД Даймондс» смог выплатить лишь $120 млн. Так что долг остался в размере $844,4 млн, следует из материалов суда.
Кредит ВТБ обеспечен акциями «АГД Даймондс» и 100% акций дочерней компании Grib Diamonds NV (их стоимость оценивалась в 11,4 млрд руб.). Руководство алмазодобытчика полагало, что ВТБ намерен контролировать его деятельность, «а не предъявлять денежное требование по независимой гарантии, а также о возможных изменениях в структуре акционеров и бенефициаров», говорилось в отчете компании за 2020 год.
В ВТБ пояснили, что процедура банкротства инициирована исключительно для защиты интересов банка как кредитора «от угрозы пересмотра сделки по приобретению акций компании в соответствии с исковым заявлением ФАС». В 2020 году антимонопольное ведомство обратилось в суд с целью развернуть сделку 2017 года. Спустя три года после сделки ФАС решило, что покупатель скрыл данные о гражданстве своих акционеров, а ее цена была завышена (см. “Ъ” от 26 мая 2020 года).
Однако юристы сомневаются в этой причине. С точки зрения закона процедура банкротства компании не связана с защитой от пересмотра условий по сделке, в которой та участвовала в качестве объекта, говорит партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов.
По его словам, «даже если заявление ФАС о признании недействительной сделки будет удовлетворено, задолженность перед кредитором останется, однако вопрос о погашении задолженности будет стоять уже перед новым собственником».
Партнер адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров отмечает, что «в ВТБ вероятно опасаются, что могут потерять обеспечение по выданному кредиту на покупку "АГД Даймондс", если сделку по продаже акций алмазодобытчика признают недействительной, но этот вопрос не решается через банкротство компании».
Скорее всего, речь идет о желании ВТБ с помощью процедуры банкротства получить контроль над компанией, считает господин Боломатов. Возможно, ввиду рисков потенциальной потери залогового обеспечения ВТБ хочет сыграть на опережение, получив контроль над процедурой банкротства, чтобы заранее понять, сколько денег получится вернуть от взыскания с «АГД Даймондс», добавляет господин Костоваров, особенно с учетом финансовых показателей компании.
Ее EBITDA находится на уровне 10 млрд руб. при чистом долге 11 млрд руб., уточняет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Оценить компанию можно в 60–65 млрд руб., что примерно на 40% ниже стоимости сделки 2017 года»,— отмечает он.
В ФАС, «АГД Даймондс» не ответили на запросы “Ъ”. С «Открытием холдинг» связаться не удалось. Вместе с тем в ВТБ подтвердили намерение участвовать в примирительных процедурах, направленных на прекращение судебного процесса, возбужденного по инициативе ФАС. Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что на «АГД Даймондс» есть претенденты, однако допустил, что банк оставит актив себе.