В Никулинском суде Москвы прошли прения по уголовному делу бывшего директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, позже возглавившей компанию Ural Logistics. Оба обвиняются в хищении активов своей бывшей фирмы на 2,8 млрд руб. накануне ее продажи. Для господина Зотова, входившего в свое время в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, прокуратура запросила 8 лет, для госпожи Сергеевой — 5 лет, но с отсрочкой до того момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет.
Генеральный директор компании «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов
Фото: «ТрансФин-М»
Генеральный директор компании «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов
Фото: «ТрансФин-М»
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследовало управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Причем, согласно первоначальной версии следствия, речь шла об ущербе всего в 400 млн руб. Как следовало из материалов дела, в 2018 году своим распоряжением господин Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене.
Уже в июле того же года не преминул этим воспользоваться, и все вагоны перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители сочли сильно заниженной.
Реальная стоимость вагонов, по версии следствия, составляла почти 2,8 млрд руб., а проданы они были примерно за 2,4 млрд руб. Именно хищение разницы тогда и инкриминировали господину Зотову.
Впрочем, обвинение ему предъявить смогли в сентябре 2019 года лишь заочно, поскольку бизнесмен покинул Россию. Весной прошлого года его последовательно объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск. На родину Дмитрий Зотов, входивший в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, будучи уверенным, что арест ему не грозит. Однако, несмотря на предварительную договоренность с силовиками, его задержали прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
При этом в ходе дальнейшего разбирательства фабула самого дела кардинально изменилась.
Следствие пришло к выводу, что переданные в лизинг, а затем выкупленные ООО «Инвестактив» вагоны фактически были похищены у «Трансфин-М».
Весной прошлого года к уголовной ответственности по этому делу привлекли бывшего заместителя господина Зотова Елену Сергееву. По версии следствия, именно она отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам «Трансфин-М» с аффилированными структурами.
В прениях гособвинение запросило для господина Зотова восемь лет, а для госпожи Сергеевой — пять лет. При этом ее наказание, по мнению прокуратуры, должно вступить в силу после того, как малолетний ребенок обвиняемой достигнет 14 лет.
«На протяжении десяти месяцев, в течении которых рассматривается данное уголовное дело, у нас сложилось стойкое мнение, что в суде разбирается не уголовное дело, связанное с хищением, а финансово-хозяйственный спор, связанный с неадекватным аппетитом новых акционеров ПАО ''ТрансФин-М'',— сказал ''Ъ'' Роман Костенко, адвокат Дмитрия Зотова.— Этот спор никогда бы не был удовлетворен в реальном арбитражном процессе. Понимая это, якобы потерпевшие выбрали способ уголовного давления на моего доверителя.
При этом стороной государственного обвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым и Сергеевой мошеннических действий и наличия в их действиях состава вменяемого преступления. Защита считает, что Дмитрий Зотов невиновен и единственным законным и правосудным решением по делу может быть лишь оправдательный приговор».