Расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере завершено следственным отделом СУ УМВД по Новороссийску. Злоумышленники присвоили более 165 млн руб. кредитных средств и денег арендаторов, выдавая себя за собственников коммерческого здания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, кредитные средства 44-летнему злоумышленнику передала руководитель новороссийской коммерческой компании. На эти средства мужчина должен был завершить строительство недвижимости в Кабардинке. В качестве залога для оформления кредита компаньон мужчины предоставил собственный земельный участок с 9-этажным коммерческим зданием.
Обязательства по строительству недвижимости в Кабардинке обвиняемый не собирался исполнять. Деньгами распорядился по своему усмотрению.
Позднее мужчина оформил фиктивный договор купли-продажи залогового имущества, указав дату, предшествующую кредитному займу. Также злоумышленники инсценировали судебный спор по неисполнению кредитного договора, в результате чего банку был нанесен многомиллионный ущерб.
В дальнейшем 44-летний злоумышленник выдавал себя за собственника коммерческого здания в Геленджике и присвоил деньги арендаторов в размере 60 млн руб.
Мужчину и его компаньона также обвинили в даче ложных показаний по другому уголовному делу, в котором они выступали свидетелями.
В ходе следствия оба мужчины скрылись. В настоящий момент они находятся в международном розыске.
В сумме злоумышленников обвиняют в четырех преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст.и 159, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Мошенничество», «Заведомо ложные показания», «Заведомо ложный донос» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).