Четвертый кассационный суд оставил без изменения приговор Оксане Ермаковой и Ринату Юсупову, осужденных по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата. В 2019 году Ленинский районный суд Ростова признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на шесть лет и четыре с половиной года соответственно.
Как сообщал «Ъ-Юг», Ермакову и Юсупова судили в составе преступной группы, которой руководил фактический владелец банка «Донинвест» Александр Григорьев.
По версии обвинения, в 2014 году Григорьев через покупку банка на подставных лиц установил контроль над «Донинвестом». После этого банкир организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным фирмам. В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб.
В 2019 году Лениский райсуд признал Александра Григорьева виновным в мошенничестве, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет, остальные фигуранты дела также получили реальные сроки. В 2020 году Ростовский областной суд отклонил апелляционные жалобы осужденных и подтвердил их виновность.