СКР завершил расследование дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов в отношении главы воронежской дилерской группы «Мотор ленд» Евгения Катюшкина. Ему вменяют махинации с «бумажным НДС». По сделкам в 2019 и 2020 годах общей суммой порядка 2 млрд руб., которые, по мнению следствия, были фиктивными, бюджет недополучил более 300 млн руб., которые были направлены на развитие автомобильного бизнеса господина Катюшкина. Отдельно следствие преследует белгородских предпринимателей, выступивших его контрагентами в схеме.
Основной владелец группы «Мотор ленд» Евгений Катюшкин
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основной владелец группы «Мотор ленд» Евгений Катюшкин
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О завершении расследования уголовного дела в отношении директора и владельца 51% основного юрлица группы «Мотор ленд» ООО «Сократ» Евгения Катюшкина «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском управлении Следственного комитета России (СКР). Бизнесмен обвиняется в двух эпизодах уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «б» ч. 2. ст. 199 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Уголовное дело господина Катюшкина начинает рассматривать Коминтерновский райсуд Воронежа. Фабулу дела в СКР не раскрывают.
По данным источников «Ъ-Черноземье» в силовых структурах, следствие полагает, что в 2019 и 2020 годах автомобильный бизнес господина Катюшкина мог работать по серым схемам, используя «бумажный НДС», полученный в рамках якобы фиктивных сделок. Сэкономленные по неуплаченным налогам средства направлялись на развитие бизнеса «Мотор ленда». В результате этого ущерб государству за два года оценивается в размере более 300 млн руб., сообщил источник.
«Мотор ленд», как полагает следствие, получал «бумажный НДС», выступая в качестве покупателя в сделках с площадкой, якобы предоставлявшей услуги по незаконной оптимизации налогообложения и обналичиванию денежных средств. Фактически она работала в Старом Осколе Белгородской области, в этом городе и были зарегистрированы юрлица, которые выступали продавцами: ООО «Рем мастер», «Регион», «Зевс», «ТК-стикс», «Сибиряк», «Осколфура». Данные о сделках с этими юрлицами и банковских транзакциях «Сократа» есть в распоряжении «Ъ-Черноземье». Согласно им, ежеквартальный объем выписываемых «Сократу» реализаций составлял 100–400 млн руб., НДС к уплате составлял, соответственно, 20%.
Все эти старооскольские компании на сегодня, по данным Kartorteka.ru, ликвидированы. Их телефоны, указанные в ЕГРЮЛ, заблокированы. Эти юрлица, по данным «Ъ-Черноземье», контролировались группой предпринимателей, оказывающих услуги по регистрации юрлиц и юридическим консультациям по налогам. Деятельность белгородской площадки отдельно расследуют местные правоохранительные органы.
«Бизнесмены даже не успевают узнать, что мы ими занимаемся»
Контролирующий расследование всех крупных махинаций с НДС и незаконной обналичкой в регионе руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел воронежского управления СКР Алексей Ширяев в эксклюзивном интервью «Ъ-Черноземье» оценил, сказались ли на популярности «серых» схем финансовые сложности у бизнеса в пандемию, привел данные о росте выявленных нарушений и назвал наиболее проблемные с точки зрения правоохранителей сферы экономики
Вторым обвиняемым в уголовном деле «Мотор ленда», по информации источников «Ъ-Черноземье», был брат Евгения Катюшкина Григорий, которому ранее принадлежали 49% «Сократа». Во время расследования он скончался из-за проблем со здоровьем, «не связанных с проведением следственных действий». Покойный господин Катюшкин останется фигурантом судебного разбирательства. После смерти уголовное преследование в отношении него могло быть прекращено по «нереабилитирующим основаниям», однако родственники отказались от такого предложения. По данным «Ъ-Черноземье», они рассчитывают доказать его невиновность в суде.
Евгений Катюшкин на днях предпочел отказаться от комментариев «Ъ-Черноземье»: «Не хочу никак об этом говорить».
Внимание следователей деятельность «Мотор ленда» привлекла в 2020 году после того, как серую схему выявили оперативники. В июле 2020-го сотрудники регионального УФСБ, ОЭБиПК УМВД по Воронежу и СКР при поддержке Росгвардии провели обыски в трех автосалонах «Мотор ленд» — Kia, Volvo и Nissan на улице Изыскателей, а также в офисе ООО «Сократ» на улице Шишкова. Там были изъяты документы и компьютеры, а также паспорта транспортных средств для дальнейшего наложения ареста. В ходе дальнейшего расследования к эпизодам по сделкам за 2019 год добавились материалы и за 2020-й.
Сам господин Катюшкин ранее заявлял «Ъ-Черноземье», что узнал от оперативников об имеющихся претензиях именно к деятельности контрагентов, с которыми сотрудничает «Мотор ленд». «Нас попросили предоставить документы, в которых фигурировали эти юрлица. Мы добровольно предоставили всю запрашиваемую информацию. Никаких обысков или проверок не было, наша деятельность абсолютно законна, к ней претензий нет. Никакой налоговой задолженности у нашей компании нет, и вопросов о неуплате налогов не возникало»,— заверял бизнесмен.