Прокуратура Саратовской области направила в Энгельсский районный суд уголовное дело в отношении предпринимателя Армена Джуликяна. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили «Ъ-Средняя Волга» в прокуратуре Саратовской области.
Следствие считает, что в марте 2015 года господин Джуликян, будучи директором ООО «НБА», которое занималось транзитом нефтепродуктов, используя подконтрольную ему организацию ООО «Алмаз» заключил с директором общества с ограниченной ответственностью договор поставки нефти в соседнее государство. При этом организация перечислила 76,5 млн руб., а договорные отношения были исполнены частично.
После поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Алмаз» в качестве оплаты за поставку нефти, они были зачислены на счета четырнадцати организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях, в том числе на расчетный счет ООО «НБА» в сумме свыше 9,7 млн руб. В последующем средства были легализованы господином Джуликяном путем составления подложного договора поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями.
Кроме того, директор ООО «НБА», действуя через подставных лиц путем предоставления в регистрирующий орган и администрацию Энгельсского муниципального района подложных документов, неправомерно завладел правом собственности на земельный участок, расположенный в Энгельсе, который в последующем продал третьим лицам, чем причинил ущерб бюджету района в размере более 7,5 млн рубл.
На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 200 млн руб.