Прокуратура Саратовской области направила в Энгельсский районный суд уголовное дело в отношении предпринимателя Армена Джуликяна, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считает, что в 2015 году его компания заключила договор на поставку нефтепродуктов за границу с подконтрольной ему коммерческой организацией, договорные обязательства были исполнены частично. Кроме того, по версии следствия, он незаконно завладел земельным участком в Энгельсе. Сам господин Джуликян вину не признает в полном объеме и считает дело «заказным».
Фото: Сергей Петунин
Фото: Сергей Петунин
В Энгельсский районный суд Саратовской области направлено уголовное дело в отношении бизнесмена Армена Джуликяна. Как сообщили в прокуратуре региона, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
По версии следствия, в марте 2015 года директор ООО «НБА», которое занималось транзитом нефтепродуктов, Армен Джуликян, используя подконтрольное ему ООО «Алмаз», «злоупотребляя доверием», заключил с директором последнего договор поставки нефти за границу. При этом, как считает следствие, «НБА» перечислило «Алмазу» 76,5 млн руб., а договорные отношения были исполнены частично.
После того как средства поступили на расчетные счета ООО «Алмаз» в качестве оплаты за поставку нефти, они были зачислены на счета 14 организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях. В том числе на счет ООО «НБА» поступило более 9,7 млн руб. «В последующем указанные денежные средства были легализованы злоумышленником путем составления подложного договора поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями»,— уточнили в прокуратуре.
Также, как считает следствие, действуя через неосведомленных о его намерениях подставных лиц, Армен Джуликян предоставил в регистрирующие органы и администрацию Энгельсского района подложные документы и неправомерно завладел земельным участком на территории Энгельса. Затем участок был продан третьим лицам, а районному бюджету был причинен ущерб в размере более 7,5 млн руб.
«В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 200 млн руб.»,— сообщили в прокуратуре.
Армен Джуликян — известный саратовский предприниматель. Согласно kartoteka.ru, он является владельцем ООО «НБА» (хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки), ООО «Смайл Центр» (стоматологическая практика), ООО «Есаи» (розничная торговля пищевыми продуктами).
Армен Джуликян был ключевым свидетелем по одному из эпизодов уголовного дела в отношении бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова. В марте 2020 года Энгельсский районный суд Саратовской области признал Лобанова виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде таунхауса на улице Пристанской в Энгельсе от индивидуальных предпринимателей Сергея Аркавенко и Валерия Девяткина и приговорен к восьми годам лишения свободы. При этом суд оправдал Дмитрия Лобанова по эпизоду с получением взятки в виде «имущественной выгоды» в размере 5 млн руб. Следствие считало, что Дмитрий Лобанов по просьбе предпринимателя Армена Джуликяна помог бизнесмену Борису Ланину оформить земельный участок в Энгельсском районе в собственность. Взамен господин Джуликян якобы снизил цену дома, который продавал Лобанову, с 25 млн руб. до 20 млн руб. Этот эпизод взятки суд счел недоказанным, так как доказательства строились на показаниях только одного лица — Армена Джуликяна.
На показаниях Армена Джуликяна строилось уголовное дело и в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД Дмитрия Елизарова. Он обвинялся в получении двух взяток на общую сумму 7 млн руб. и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Гособвинение просило назначить ему десять лет лишения свободы, но господин Елизаров также был оправдан, так как суд посчитал показания одного свидетеля недостаточными для вынесения обвинительного приговора.
Все время предварительного расследования господин Джуликян находился под подпиской о невыезде.
Сам он не признает вину в полном объеме. По его словам, уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году и по нему было «28 отказных материалов». «Я не виноват и буду судиться. В деле есть показания свидетелей, которые говорили, что я непричастен. Меня это вообще не касается, там были другие люди. Я думаю, что это заказ каких-то людей»,— сказал Армен Джуликян.