Вчера на пресс-конференции руководитель Межрегионального управления Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу по ПФО Владимир Глотов прокомментировал изменения федерального законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В соответствии с изменениями информировать о крупных и подозрительных денежных операциях финансовую разведку теперь должны адвокаты, нотариусы, предприятия, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, а также риэлтеры. По словам господина Глотова, таким образом число «потенциальных клиентов» на учете финразведки округа возрастет с 800 до 3 тыс. Сами «потенциальные клиенты» новому вниманию к себе со стороны контролирующих структур не рады и, в частности, считают работу финансовой разведки в отношении себя дублирующей функции налоговых и правоохранительных органов.
Ъ Федеральная служба по финансовому мониторингу была создана указом президента на базе комитета по финансовому мониторингу, учрежденного в свою очередь в ноябре 2001 года. Основной функцией службы и ее семи межрегиональных управлений, базирующихся в центрах федеральных округов, является сбор, обработка и хранение информации о крупных финансовых операциях, а также о подозрительных сделках в рамках федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В случае нарушения закона межрегиональные управления передают материалы в правоохранительные органы, которые в свою очередь решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
По старой версии федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» докладывать финансовой разведке о денежных операциях на суммы, превышающие 600 тыс. руб., и подозрительных сделках должны были все кредитные организации, участники рынка ценных бумаг, страховые компании, почтовые службы, ломбарды, организации игорного бизнеса, а также организации, управляющие паевыми инвестиционными фондами. При этом под подозрительной понималась сделка, не имеющая явного экономического смысла, носящая запутанный характер или противоречащая уставной деятельности организации. Изменения в закон, внесенные в июне текущего года и вступившие в силу в конце августа, значительно расширили список потенциальных клиентов финансовой разведки. Теперь постоянно информировать госфинмониторинг о крупных и подозрительных финансовых операциях должны также адвокаты, нотариусы, предприятия, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, а также организации, оказывающие посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества. Понятие крупной сделки в отношении последних также меняется: риэлтеры обязаны информировать финансовую разведку о сделках на сумму свыше 3 млн руб.
Вчера на пресс-конференции руководитель Межрегионального управления Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу по ПФО Владимир Глотов прокомментировал новшества федерального законодательства. По его словам, на данный момент в базу данных окружной финансовой разведки поступает около 10 тыс. сообщений от 800 организаций, поставленных на учет. Как пояснили в межрегиональном управлении, на учет ставятся только организации, не имеющие другого надзорного органа. Однако остальные, также прописанные в законе структуры, не освобождаются от предоставления отчетности финансовой разведке. Изменения же закона, по прогнозам господина Глотова, повлекут увеличение числа «потенциальных клиентов» окружной финансовой разведки, поставленных на учет, до 3 тыс. Попавшие в список организации окружное управление рассчитывает проинформировать о новых обязанностях на специальных семинарах, которые планируется организовывать на базе управления еженедельно. В отношении тех, кто откажется сотрудничать, межрегиональное управление может применить штрафные санкции в размере до 500 тыс. руб. Владимир Глотов не исключил, что новым субъектам финансовой разведки придется выделить в своих структурах специальные отделы или сотрудника, которые будут отвечать за внутренний контроль финансовых операций и непосредственно сотрудничать с межрегиональным управлением. Впрочем, как отметил господин Глотов, с механизмом реализации измененного закона все станет понятно после выхода соответствующего постановления правительства РФ, которое появится до конца года.
Реакции федерального правительства ждут и сами «потенциальные клиенты» финансовой разведки. Рассчитывая на прояснение для себя механизма реализации закона, до этого момента они категорически отказываются официально комментировать изменения законодательства. «Как законопослушные граждане мы будем исполнять закон. Но в нем еще очень много белых пятен. К примеру, должны ли отчитываться перед госфинмониторингом только адвокатские бюро? Или же информировать о своей деятельности должны также конторы, для которых юридические услуги являются только частью работы?», — пояснили «Ъ» в одной из нижегородских коллегий адвокатов. В одной из нотариальных контор Нижнего вообще склонны считать внимание к себе со стороны финансовой разведки дублированием функций налоговых и правоохранительных органов. Но больше всего подозрений нововведения в закон о противодействии отмыванию доходов вызывают у риэлтерских компаний. «Мы не понимаем, почему попали в список. Ведь риэлтеры только оказывают информационную услугу, соединяют покупателя и продавца, а не участвуют в сделке», — признались в одной из них. Кроме того, в своем сегменте риэлтеры не считают привлечение структур по финансовому мониторингу реальной силой против отмывания доходов, полученных преступным путем: «Пересчитают только тех, кто уже пересчитан, то есть зарегистрирован. А черные маклеры, которые наносят наибольший урон рынку, как были, так и останутся без внимания и наказания».
ТАТЬЯНА КРАСИЛЬНИКОВА
Нижегородская академия МВД хочет готовить финансовых разведчиков<
Вчера руководитель Межрегионального управления Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу по ПФО Владимир Глотов сообщил, что Нижегородская академия МВД может начать подготовку специалистов по финансовому мониторингу. По словам господина Глотова, такие рекомендации высказали участники международного семинара-совещания, посвященного взаимодействию органов финансовой разведки с правоохранительными органами и прошедшего в начале октября на базе академии. По словам господина Глотова, в соответствии с подготовленным академией проектом спецкурса сначала обучать специфике финансового мониторинга будут сотрудников управлений по борьбе с экономическими преступлениями областных и республиканских ГУВД, а в перспективе — курсантов академии. На данный момент проект спецкурса находится на рассмотрении в МВД РФ, а также в Федеральной службе РФ по финансовому мониторингу.